Bộ Tài chính cảnh báo rủi ro đầu tư vào tiền ảo, giao dịch chứng khoán quốc tế

Trong thời gian gần đây, những thông tin chào mời đầu tư các sàn giao dịch tiền ảo, forex hay đào tiền ảo xuất hiện ngày càng nhiều trên các kênh thông tin và mạng xã hội

Báo Chính phủ dẫn thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền điện tử có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi.

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an về các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều nơi trên cả nước và đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn. 

Ví dụ như Sàn giao dịch Rforex (www.rforex.com) tại quận Ba Đình, TP Hà Nội, Sàn giao dịch Emrfx (www.emrfx.com) tại tỉnh Nghệ An...

Dựa trên thông tin từ cơ quan công an, UBCKNN cho biết , nhìn chung các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm chung đó là chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức.

Một trong những hình thức hình thức phổ biến là mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân (binary option) với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản, có thể là tiền điện tử, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá....

Bộ Tài chính khẳng định rằng hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Theo pháp luật chứng khoán, tiền điện tử không phải là một loại chứng khoán. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số. Đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch loại tài sản này.

Trước tình trạng này, UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.

Cùng với đó, đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền điện tử trái pháp luật.

Cách đây không lâu, công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Trong đó, một trong các thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người dân truy cập vào các kho ứng dụng App Store và CH Play để tải về các phần mềm của các sàn chứng khoán trên điện thoại do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã thành lập Tổ nghiên cứu về tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số. Tổ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý liên quan đến loại tài sản này. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh các loại tài sản này bất hợp pháp.