Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan

Ngày 30/8, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án xảy ra tại CTCP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3.

Theo điều tra ban đầu của Công an, bà Soan có nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Bà Trương Thị Kim Soan bị cáo buộc lừa của ông John Koon, quốc tịch Australia và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền gần 11,3 triệu USD, quy đổi ra hơn 234 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Theo tìm hiểu, trước khi bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, bà Soan cũng là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động thế giới năm 2016.

Theo Thanh Niên, bà Soan được biết đến là nữ doanh nhân khá nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, mà cả về bất động sản tại TP HCM và các tỉnh phía nam.

Một doanh nghiệp của bà Soan từng thâu tóm khu “đất vàng” số 129 Pasteur (quận 3, TPHCM). Đây là một trong những thương vụ có liên quan trách nhiệm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và một số quan chức thuộc UBND TP HCM và Bộ Công an, đã được cơ quan tố tụng truy tố, xét xử.