Binance chặn tài khoản tiền điện tử của gia đình các thành viên chính phủ Nga

Theo Cointelegraph, sàn Binance mới đây đã chặn tài khoản của con gái người phát ngôn Điện Kremlin khi cô cố gắng sử dụng sàn giao dịch sau các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Nga. Thực tế, Binance đã đóng cửa khá nhiều tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao Điện Kremlin trong 2 tháng qua, kể từ khi Nga bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine.

Binance chặn tài khoản của nhiều thành viên gia đình thuộc chính phủ Nga

Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm Elizaveta Peskova, con gái của phát ngôn viên Tổng thống Nga Vladimir Putin – ông Dmitry Peskov và Polina Kovaleva - con gái riêng của ngoại trưởng Sergei Lavrov. Binance cho biết họ cũng đã chặn Kirill Malofeyev - con trai của Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt người Nga trước đây bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt từ Mỹ.

“Tự hào là một phần của nhóm tạo ra sự khác biệt thực sự”, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance, Chagri Poyraz, đã viết trên trang LinkedIn của mình về các biện pháp mới nhất của Binance.

Ông Poyraz nói rằng Binance đã chặn Peskova vào ngày 3/3, khi cô ấy cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ 3. Sau đó, cô đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào ngày 11/3. Đây được xem như một phần của các biện pháp trừng phạt chống lại “giới tinh hoa Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo, các nhà tài phiệt và gia đình vì đã tiến hành cuộc chiến của ông Putin nhằm vào Ukraine”.

Peskova sau đó bày tỏ sự phẫn nộ về các lệnh trừng phạt của phương Tây, nói rằng những hành động như vậy là "hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ". Có nói: “Tôi thực sự ngạc nhiên vì việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kỳ lạ đối với một người trẻ 24 tuổi và không liên quan gì đến tình huống này”. Bài đăng Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12/3 có nội dung ngắn gọn là: “Peace” (Hòa bình).

Theo Poyraz, Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình để tìm thêm những người liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của họ. Ông nói: “Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ lệnh trừng phạt của chúng tôi mang tính “chủ động”, nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính”.

Sàn giao dịch tiền ảo Binance mạnh tay với người Nga

Hôm 21/4 vừa qua, Binance cũng đã thông qua một loạt các hạn chế đối với công dân Nga hoặc những người đang sinh sống tại Nga, hạn chế giao dịch trên các tài khoản nắm giữ tiền ảo giá trị hơn 10.000 euro hoặc 10.800 USD. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đây đã nói rằng Binance sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt, tuy nhiên sẽ không “đơn phương đóng băng tài khoản của hàng triệu người dùng vô tội”.

Báo cáo mới nhất của Bloomberg cũng cho thấy rằng các thành viên gia đình của những quan chức lớn ở Nga đầu tư khá nhiều vào bitcoin (BTC). Điều này xảy ra bất chấp quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nga đối với bitcoin, đó là không sẵn lòng chào đón đầu tư tiền điện tử vào nước này.

Cũng cần lưu ý rằng một số quan chức Nga, cũng như vợ/chồng và con cái của họ, bị cấm đầu tư vào tiền điện tử theo luật riêng của Nga. Tuy nhiên, trước thông báo chính thức của Binance thì có vẻ như vẫn có những “ái nữ” của các quan chức này thử sức với bitcoin, tiền ảo. 

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/