Bắt tạm giam đối tượng giả thành lập ngân hàng để 'gọi vốn' chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng

Theo cổng thông tin Thành uỷ TP HCM, chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Việt Hưng Phát, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Phùng Thị Nghệ đã cung cấp thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết cho một số cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.

Thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng, bà Nghệ đã chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng của các cá nhân khác.

Nguồn tin cho biết, theo chia sẻ từ phía các nạn nhân bị lừa, bà Phùng Thị Nghệ cũng đã kêu gọi họ hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu.

Bà Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng; đồng thời thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TPHCM) để giới thiệu sở hữu hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền, trưng bày lối sống sang trọng. Do đó, các đối tác hoàn toàn tin tưởng, giao tiền cho bị can Nghệ khi được kêu gọi góp vốn thành lập ngân hàng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.