Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Vàng Phú Cường

Ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1979 tại Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Vàng Phú Cường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan tới vụ án, cơ quan công an đang thụ lý điều tra hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.  

Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan. 

Cũng trong ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế  xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là hơn 6,1 tỷ đồng.