Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng thông qua hai hình thức là bán và chuyển nhượng các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ".