Năm 2025, Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) từng tài trợ 15 triệu USD cho Phúc Sinh và 20 triệu USD cho Nafoods Group. Ngoài ra, FMO còn cho SeABank vay 40 triệu USD, cùng HDBank triển khai khoản đầu tư 30 triệu USD.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).