Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng nghìn tỷ huy động được để làm gì?

Ngày 10/11, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo báo Công An Nhân Dân.

Theo đó, đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành điều tra, xác minh những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của CTCP Tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chủ tịch Phạm Mỹ Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao. Giai đoạn 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty này quảng bá nhiều về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh để thu hút nhà đầu tư.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Mỹ Hạnh đứng ra hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư. Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra ba loại hợp đồng gồm: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bản thân Phạm Mỹ Hạnh trong công ty.

Công an quận Cầu Giấy xác định, có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của Phạm Mỹ Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Tiền vốn huy động chuyển riêng vào tài khoản của bà Phạm Mỹ Hạnh.

Tuy nhiên, bà Hạnh chỉ dùng khoảng 1% số tiền huy động để sản xuất kinh doanh, còn lại là dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn. Đồng thời, bà cũng dành vào việc chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên của chính Phạm Mỹ Hạnh.

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy, CTCP Tập đoàn Mỹ Hạnh đã thổi phồng giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và vẽ ra nhiều dự án không đúng với thực tế.

Đến nay, công ty đã mất khả năng thanh toán với lượng tiền huy động của các nhà đầu tư. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.