Ấn Độ điều tra thuế thu nhập 500.000 người giao dịch bitcoin

	Giá bitcoin hôm nay (21/12): Tiếp tục giảm cùng khối lượng tăng vọt
	Dùng Bitcoin để thanh toán có thể phải ngồi tù tới 3 năm
	Bitcoin là thị trường giao dịch 'nhộn nhịp' nhất trên thế giới

Cơ quan Thuế của Ấn Độ sẽ đưa ra thông báo đến 500.000 người giao dịch bitcoin trên những sàn giao dịch khắp đất nước.

Những vụ kiện về thuế của Ấn độ đang mở rộng ra các khoản đầu tư và giao dịch bitcoin sau khi kiểm tra 9 sàn giao dịch bitcoin ở đất nước này. Tại thời điểm đó, cơ quan thuế tiến hành điều tra để xác định danh tính của nhà đầu tư và nhà giao dịch, những giao dịch được họ thực hiện, danh tính của bên còn lại và những tài khoản ngân hàng liên quan được sử dụng, và nhiều chi tiết khác, do sự nghi ngờ trốn thuế.

Một người phát ngôn cho cơ quan thuế thừa nhận rằng thông tin được thu thập từ các sàn giao dịch bitcoin và những nhà đầu tư, nguồn đầu tư của họ hướng đến khả năng thu thuế.

Chỉ hơn một tuần điều tra, cơ quan thuế Ấn Độ đã theo dõi 400.000 đến 500.000 người có thu nhập cao trong khắp đất nước có giao dịch trên sàn bitcoin Ấn Độ.

Ấn Độ điều tra thuế về Bitcoin (Nguồn: CCN)

Theo Press Trust of India, tờ báo lớn nhất đất nước, những nguồn tin chính thức cho thấy trong khoảng 2 triệu người đăng ký trên 9 sàn giao dịch, khoảng 400.000 đến 500.000 người được xem là đang hoạt động như những nhà đầu tư và giao dịch bitcoin ổn định.

Một quan chức thuế cấp cao kết nối với hoạt động điều tra cho biết:

“Những cá nhân và tổ chức có hồ sơ bị thu hồi bởi cơ quan thuế giờ đang bị dò xét theo các khoản phạt trốn thuế. Các thông báo đang được đưa ra và họ sẽ phải trả thuế trên khoản giao dịch và đầu tư bitcoin.”

Những sàn giao dịch bitcoin của Ấn Độ đang tạo thành một nhóm tự quản lý nhằm chuẩn hóa thông tin khách hàng KYC và chống rửa tiền AML cho người dùng, bởi các cơ quan chức năng và quản lý của nước này vẫn còn mơ hồ về quy định hay hướng dẫn cho ngành.

Hồi đầu tháng này, ngân hàng trung ương Ấn Độ đưa ra cảnh báo công khai về việc đầu tư hay sử dụng bitcoin. Vào giữa tháng 11, Tòa án Tối cao Ấn Độ thúc các bộ và cơ quan quản lý của chính quyền điều chỉnh "dòng chảy của Bitcoin” sau khi có đơn kiện về tính hợp pháp của bitcoin ở nước.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%