10.000 bị hại từ vụ án Shark Thủy: Tổng hơn 17.000 tỷ đồng, có cá nhân bỏ ra 700 tỷ

Ngày 22/9, cơ quan công an thông báo hoàn tất quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Kết luận điều tra mới nhất đề nghị truy tố 29 người về 3 cáo buộc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. 

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Egame) bị đề nghị truy tố về 2 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. 

Hồ sơ vụ án ghi nhận danh sách 10.123 trường hợp bị hại với tổng số tiền đầu tư lên tới khoảng 17.050 tỷ đồng.

Có cá nhân đầu tư hơn 730 tỷ đồng

Theo thông báo được cơ quan điều tra gửi các bị hại và đương sự cùng ngày 22/9 đã liệt kê chi tiết danh sách các nhà đầu tư. Thống kê cho thấy tổng giá trị đầu tư của 10.123 khách hàng là khoảng 17.051 tỷ đồng. 

Các bị hại đã nhận lại khoảng 2.556 tỷ đồng. Tổng số tiền còn lại (thiệt hại) khoảng 14.495 tỷ đồng, bao gồm 7.762 tỷ đồng nợ gốc và 6.749,5 tỷ đồng tiền lãi.

Trong đó, cá nhân bà P.T.N là người đứng đầu danh sách khi có số tiền đầu tư lớn nhất, số tiền thiệt hại lớn nhất. Cụ thể, cá nhân này đã rót tổng cộng 730,171 tỷ đồng vào hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy. 

Sau khi đã nhận gần 78 tỷ đồng, số tiền thiệt hại còn lại của người này là hơn 652 tỷ đồng (gồm gần 484 tỷ đồng gốc và gần 169 tỷ đồng lãi).

Top 5 khoản đầu tư lớn nhất lần lượt là N.T.D (439 tỷ đồng), V.T.D (203 tỷ đồng), Đ.T.T (169 tỷ đồng) và T.T.H (163 tỷ đồng). Tất cả đều là nữ giới.

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư thấp nhất được ghi nhận thuộc về ông N.V.N  (1 triệu đồng), L.Q.H (2 triệu đồng) và N.T.K.L (14 triệu đồng). Khoản thiệt hại còn lại nhỏ nhất thuộc về bà T.T.T.H, chỉ còn 700 đồng từ giá trị đầu tư ban đầu 104 triệu đồng.

Trong danh sách có 10 người đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, 18 trường hợp từ 50 tỷ đồng trở lên, 206 trường hợp từ 10 tỷ đồng và 2.454 trường hợp từ 1 tỷ đồng trở lên. Giá trị đầu tư bình quân là gần 1,7 tỷ đồng/người.

Phương thức huy động vốn

Theo kết luận điều tra, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty con, trong đó Egroup là trung tâm điều phối, huy động vốn. Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái này hoạt động phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders.

Giai đoạn trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở rộng với 130 trung tâm tiếng Anh từ Bắc vào Nam cùng trường học Steame. Ông Thủy sử dụng danh tiếng cá nhân và hình ảnh hệ thống giáo dục này để quảng bá, kêu gọi khách hàng xuống tiền mua cổ phần Egroup với hứa hẹn lợi nhuận bền vững từ 15 đến 20%/năm.

Để thực hiện huy động vốn, ông Thủy chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông công ty Egame) cùng 530 nhân viên kinh doanh làm nhiệm vụ lôi kéo người dân tham quan thực tế, sau đó đưa ra các dự án giáo dục để mời gọi đầu tư. 

Theo hợp đồng, khách hàng mua cổ phần giá 38.000 đồng/cổ phần và được Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng. Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5% trên tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần (2% bằng cổ phần, 3% bằng tiền mặt).

Thời gian đầu, Egame trả gốc, lãi đúng hạn, tặng kèm tiền, vàng vào dịp lễ Tết. Tuy nhiên, kết luận của C03 nêu rõ, ông Thủy không có tài sản và năng lực tài chính. 

Để duy trì dòng tiền khi áp lực trả lãi tăng lên và ảnh hưởng của dịch bệnh khiến doanh thu sụt giảm, ông Thủy cho phép nhân viên sử dụng 70% số tiền mới huy động được để trả gốc, lãi cho các hợp đồng có dư nợ cũ nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại được nộp về công ty để trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Theo hồ sơ, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán hơn 206 triệu cổ phần, thông qua 91.277 hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận hợp tác với 19.404 nhà đầu tư. Tổng số tiền huy động thể hiện trên toàn bộ phiếu thu là hơn 51.444 tỷ đồng. 

Số liệu này lớn hơn nhiều so với vốn thực tế do phương pháp tính cộng dồn: Khi một nhà đầu tư đến hạn 1 năm nhưng tiếp tục tái đầu tư, số tiền được tính thành 2 lần trên phiếu thu. Bản chất dòng tiền tái đầu tư không phát sinh hoạt động thu tiền thực.

Cơ quan điều tra kết luận việc bán cổ phần không nhằm mục đích đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, qua đó cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 người.

Tạo lập 2.350 tỷ đồng doanh thu ảo để đánh bóng báo cáo tài chính

Nhằm thu hút nhà đầu tư, ông Thủy chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Song song đó, để Egroup có báo cáo tài chính đẹp với doanh thu lớn, ông Thủy đã thiết lập các hợp đồng khống để tạo doanh thu ảo.

Tài liệu điều tra xác định, năm 2016, ông Thủy thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần (doanh nghiệp chuyên mua bán sim thẻ điện thoại thành lập năm 2014 tại TP HCM). 

Hai bên thống nhất ông Thủy trả phí dịch vụ "đối soát" tính bằng 2% số tiền chạy doanh thu một năm, cộng thêm 0,03% phí giao dịch ngân hàng tính trên số tiền Nhất Trần chuyển bán hàng cho Egroup (thanh toán qua chuyển khoản hoặc tiền mặt).

Để hợp thức hóa lợi nhuận trên sổ sách kế toán của Egroup, Nhất Trần cấp cho Egroup mức chiết khấu từ 0,053% đến 0,354% doanh thu mua bán thẻ điện thoại. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền chênh lệch này nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại cho bà Liên. 

Bằng phương thức này, từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, giúp Egroup ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu ảo. Số tiền ảo này chiếm tới 70% tổng doanh thu hàng năm trên báo cáo tài chính của hệ sinh thái.

Chi phí thỏa thuận ông Thủy phải trả cho bà Liên là 46,5 tỷ đồng. Do khó khăn tài chính và dòng tiền huy động giảm, ông Thủy đã đưa gần 32 tỷ đồng. 

Từ hành vi này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán) tội Đưa hối lộ; bà Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. 26 bị can khác là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bắt đầu được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thụ lý khi nhận được đơn tố giác của nhiều nhà đầu tư.

Tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Đặng Văn Hiển bị Bộ Công an bắt tạm giam. Ngày 21/3/2024, vụ án hình sự chính thức được khởi tố.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đăng ký tham dự