Cơ quan thuế khẳng định bà D. kinh doanh mỹ phẩm qua mạng bị truy thu 9,1 tỉ đồng đã có hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức xử lý hình sự và có tình tiết giảm nhẹ nên chỉ bị truy thu và xử phạt.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).