Xét xử nguyên Chủ tịch Housing Group: Cái kết đắng cho chủ đầu tư 'cầm dao đằng lưỡi'

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội cáo buộc bà Châu Thị Thu Nga hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139, Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt rất nghiêm khắc. Đây là cái kết được đoán trước với nguyên Chủ tịch Housing Group, khi Dự án B5 Cầu Diễn có “sai phạm chồng sai phạm”.

Đối mặt án tù chung thân

TAND TP. Hà Nội vừa đưa bị cáo Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group) ra xét xử sơ thẩm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2000, bà Châu Thị Thu Nga thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group). Để doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bà Nga đã nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Thực tế, tất cả mọi hoạt động của công ty Housing Group đều do bà Nga quyết định.

xet xu nguyen chu tich housing group cai ket dang cho chu dau tu cam dao dang luoi

Hiện trường bên trong Dự án B5 Cầu Diễn.

Năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC), ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (ở thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Theo đó, Housing Group góp vốn 60%, phần còn lại HAIC đóng góp bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, thẩm phán Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, chủ tọa phiên tòa, mặc dù biết Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng, nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ Dự án. Ngoài ra, bà Nga còn thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt và thi công khoan nhồi tại Dự án để khách hàng tin tưởng.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại Dự án B5 Cầu Diễn. Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có 157,6 tỷ đồng chi không có hóa đơn chứng từ. Với cáo buộc này, bà Nga phải đối mặt với khung hình phạt tù chung thân.

Sai ngay từ đầu

Hành vi của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group khiến dư luận bất bình khi việc đầu tư xây dựng Dự án đã sai ngay từ đầu.

Theo Kết luận thanh tra số 201/KLSTNMT - Ttra, do Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội Đinh Trọng Sơn ký ngày 13/3/2009, khu đất B5 Cầu Diễn đã bị giao đất ở trái với Điều 23, Luật Đất đai năm 1993 và Khoản 1, Điều 37, Luật Đất đai 2003.

Khu đất thực hiện Dự án Chung cư B5 Cầu Diễn trước đây do Công ty Thức ăn gia súc Hà Nội quản lý. Ngày 5/2/1990, Giám đốc Sở Nông - Lâm nghiệp Hà Nội có Quyết định số 42/TV - NLN, chuyển giao khu đất sản xuất B5 của Công ty Thức ăn gia súc Hà Nội sang cho Công ty Xuất nhập khẩu nông, lâm nghiệp (nay là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội).

Năm 1999, Công ty Chế biến kinh doanh lâm nông sản xuất khẩu (nay là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội) đã ký Hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính nhà đất Hà Nội, tại Hợp đồng số 462-245-NĐ-HĐTĐ với thời hạn 10 năm, tính từ ngày 1/1/1996, đã hết hạn hợp đồng, nhưng chưa ký lại.

Theo thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội đã giao cho cán bộ công nhân viên chức làm nhà ở trên diện tích 8.650 m2, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là giao đất không đúng thẩm quyền, vi phạm Điều 23, Luật Đất đai năm 1993 và Khoản 1, Điều 37, Luật Đất đai 2003.

Mặc dù vậy, ngày 1/8/2008, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà đất (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất) và Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư để làm dự án kinh doanh bất động sản trên khu đất này. Không chỉ vậy, ngay sau khi ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 309/CT - 2008 ký ngày 1/8/2008 với Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp, dù Dự án chưa được phê duyệt, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group đã tiến hành huy động vốn với số tiền hơn 377 tỷ đồng, sử dụng sai mục đích và mất khả năng thanh toán sau đó.

Vụ án này cũng là bài học đắt giá cho các nhà đầu tư dự án bất động sản khi thực hiện dự án và huy động vốn sai pháp luật, tự đặt mình vào thế “cầm dao đằng lưỡi” khi thiếu các thủ tục pháp lý cần thiết.