Vụ SAGRI và ông Lê Tấn Hùng: điều tra các hợp đồng du lịch khống tiền tỉ
Bị can Đoàn Quang Hồi và bị can Nguyễn Thị Nguyên - Ảnh: Bộ Công an
Theo đó, hôm nay 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung tội danh "Tham ô tài sản" đối với Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng SAGRI.
Trước đó, bà Thúy đã bị bắt cùng với ông Hùng hồi đầu tháng 8.
Đồng thời, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Trường - giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; Đỗ Sĩ Hoài Thanh - kế toán trưởng; Đoàn Quang Hồi - giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế (PIT Travel) và Nguyễn Thị Nguyên - kế toán trưởng PIT Travel.
Đồng thời Cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính PIT Travel.
Các bị can bị điều tra về hành vi "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị can Lê Tấn Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.
Bị can Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng cáo buộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỉ đồng.
Từ trái sang: bị can Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Mai và Trần Văn Trường - Ảnh: Bộ Công an
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế là một trong hai đơn vị có ký khống hợp đồng trong liên quan đến việc bị can Lê Tấn Hùng tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.
Các bị can Đoàn Quang Hồi và bà Nguyễn Thị Nguyên được xác định đã cùng với ông Lê Tấn Hùng ký các hợp đồng du lịch khống trị giá tiền tỉ.
Cụ thể, theo kết luận thanh tra, từ ngày 3-10 đến 1-11-2016, bị can Lê Tấn Hùng đã ký 10 hợp đồng với Công ty CP Du lịch thanh niên xung phong và Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh với các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách đi nước ngoài do ông Hùng ký thì không có người nào tham gia chuyến đi.
Kết quả xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM), phát hiện 40/70 người lao động có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi nước ngoài do SAGRI tổ chức, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.
Kết luận thanh tra xác định SAGRI có dấu hiệu câu kết với 2 công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định pháp luật.
Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc sang cơ quan điều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán, tham ô tài sản, trong đó trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc, kế toán trưởng SAGRI.
