Truy tố nguyên Chủ tịch và Tổng Giám đốc GPBank gây thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng

Theo Báo An ninh Thủ đô, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Theo đó, Viện Kiểm sát truy tố bị can Tạ Bá Long - Nguyên Chủ tịch GPBank, Phạm Quyết Thắng - Nguyên Tổng Giám đốc, cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

Các bị can bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ (SN 1973, nguyên Phó GĐ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn).

Cáo trạng xác định, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 9/2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Kim Văn lập khống Hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị 477 tỉ đồng. 

Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá 14,2 tỉ đồng lên 510 tỉ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt 290,7 tỉ đồng.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là 961,4 tỉ đồng, bao gồm nợ gốc 305 tỉ đồng, nợ lãi 656,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh GPBank TP.HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, vi phạm qui định về xem xét, quyết định cho vay; vi phạm qui định về thẩm định và quyết định cho vay, nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Bên cạnh đó, khi thẩm định giá, các bị can nguyên là nhân viên và lãnh đạo ngân hàng GPBank đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là 14,2 tỉ đồng lên thành 728,7 tỉ đồng để cấp tín dụng cho vay trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn.

Theo cáo trạng, hành vi của bị can Tạ Bá Long và các đồng phạm đã gây thiệt hại 961,4 tỉ đồng của GPBank, phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.