Thực hư quan hệ tín dụng giữa Eximbank Nha Trang và Công ty Ngọc Hân

Eximbank cho hay, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vào tháng 5 và tháng 6/2017, Eximbank đã có buổi làm việc trực tiếp với Đoàn kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và cung cấp cho Đoàn toàn bộ các hồ sơ có liên quan.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc làm rõ nội dung khiếu kiện của bà Trương Thị Đào, Eximbank cam kết sẽ tiếp tục phối hợp và cung cấp lại toàn bộ thông tin liên quan theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Theo cho biết từ Eximbank, Công ty Quốc Hân là khách hàng có quan hệ tín dụng tại Eximbank Chi nhánh Nha Trang. Tháng 3/2007, Công ty Quốc Hân có dư nợ của khoản vay đầu tư đối với dự án khu biệt thự Phước Đồng - Nha Trang tại Chi nhánh Nha Trang. Tuy nhiên, Công ty không có khả năng thanh toán nợ nên Eximbank đã khởi kiện ra toà.

Ngày 25/6/2009, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã công nhận thỏa thuận giữa Eximbank và Công ty TNHH Quốc Hân. Theo đó Công ty Quốc Hân xác nhận số tiền nợ bao gồm gốc lãi với Eximbank (tạm tính đến ngày 15/6/2009 là 10,4 tỷ đồng) và cam kết trả nợ cho Eximbank, nếu Công ty không trả nợ thì Eximbank được quyền bán tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang.

Tháng 11/2010, Eximbank thực hiện cấn trừ nợ với Công ty Quốc Hân và Công ty đã ký biên bản cấn trừ toàn bộ nghĩa vụ trả nợ tại Eximbank, ký hợp đồng chuyển nhượng (có công chứng ngày 5/1/2011) tài sản thế chấp là QSDĐ tại Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang cho Eximbank. Tài sản được bà Trương Thị Đào chuyển giao hợp pháp, tự nguyện cho Eximbank, đã ký Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng.

Ngày 23/12/2013, C46 - Bộ Công an đến Chi nhánh trực tiếp xác minh theo đơn yêu cầu của bà Đào – Chủ tịch Công ty Quốc Hân tố cáo một số cán bộ thuộc Eximbank Nha Trang có hành vi lập hồ sơ vay vốn và giải ngân giả của Công ty Quốc Hân để chiếm đoạt tiền do Eximbank Nha Trang giải ngân cho Công ty Quốc Hân. Theo đó, Eximbank đã cung cấp hồ sơ tín dụng, kế toán, ngân quỹ liên quan đến Công ty Quốc Hân cho C46 để đưa Viện Khoa học hình sự giám định.

Sau khi có giám định của Viện Khoa học hình sự ngày 29/7/2017, C46 có công văn 931/C46 (P3) ngày 29/7/2014 để gửi cho bà Trương Thị Đào. Kết luận của C46 kết luận cho hay, không đủ cơ sở kết luận có hành vi lập các hồ sơ vay vốn và giải ngân giả do cán bộ Eximbank Nha Trang thực hiện để chiếm đoạt tiền do Eximbank Nha Trang giải ngân cho Công ty Quốc Hân.

Tại Tòa án, bà Đào đã thừa nhận khoản nợ vay tại Eximbank và việc bà chuyển nhượng tài sản (cấn trừ nợ) cho Eximbank là hoàn toàn hợp pháp.

Vụ việc giữa Eximbank Nha Trang, Công ty TNHH Quốc Hân bà Trương Thị Đào đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, Exibmank cho hay. Tuy nhiên, diễn ra trong một thời gian dài, gây khó khăn cho việc thu hồi nợ xấu của ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng uy tín Eximbank.

Yêu cầu NHNN thanh tra 2 chi nhánh Maritime Bank và Eximbank Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu thanh tra việc chấp hành pháp luật của Maritime Bank - Chi nhánh Khánh ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%