Standard Chartered đối mặt cuộc điều tra giúp khách hàng trốn thuế 1,4 tỷ USD

Cơ quan giám sát tài chính ở châu Âu và châu Á đang điều tra Standard Chartered về việc chuyển 1,4 tỷ USD của khách hàng từ Guernsey đến Singapore nhằm giúp khách hàng trốn thuế, CNBC cho hay.

Standard Chartered

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Guernsey đang xem xét việc chuyển tài sản trong cuối năm 2015 ngay trước khi Quần đảo Channel chấp nhận các luật lệ trao đổi thông tin thuế trên toàn cầu.

Theo đó, các quốc gia sẽ tự động chia sẻ tự cáo hàng năm của các tài khoản thuộc đối tượng chịu thuế tại mỗi quốc gia thành viên.

Anh, Guernsey và Singapore đã ký kết hiệp ước, trước đó Guernsey cũng đã thực thi các quy tắc này.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Quản lý Tài chính nơi đặt trụ sở của Standard Chartered, Cơ quan Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority) từ chối bình luận vấn đề này, trong khi MAS chưa có bình luận nào.

Cuộc điều tra được Bloomberg đưa tin lần đầu, các nguồn tin giấu tên nói rằng chính Standard Chartered đã báo cáo vấn đề này cho các nhà quản lý. Họ cho biết nhà quản lý đang xem xét các quy trình của Standard Chartered nhưng đã không cho rằng ngân hàng này thông đồng với khách hàng để trốn thuế.

Standard Chartered cho biết, năm ngoái rằng họ sắp đóng cửa hoạt động tín thác ở Guernsey và tập trung mảng kinh doanh này tại Singapore.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Thành Nguyên/CNBC

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/standard-chartered-doi-mat-cuoc-dieu-tra-giup-khach-hang-tron-thue-14-ty-usd-4233983.htm