Standard Chartered đối mặt cuộc điều tra giúp khách hàng trốn thuế 1,4 tỷ USD

Cơ quan giám sát tài chính ở châu Âu và châu Á đang điều tra Standard Chartered về việc chuyển 1,4 tỷ USD của khách hàng từ Guernsey đến Singapore nhằm giúp khách hàng trốn thuế, CNBC cho hay.

Standard Chartered

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Guernsey đang xem xét việc chuyển tài sản trong cuối năm 2015 ngay trước khi Quần đảo Channel chấp nhận các luật lệ trao đổi thông tin thuế trên toàn cầu.

Theo đó, các quốc gia sẽ tự động chia sẻ tự cáo hàng năm của các tài khoản thuộc đối tượng chịu thuế tại mỗi quốc gia thành viên.

Anh, Guernsey và Singapore đã ký kết hiệp ước, trước đó Guernsey cũng đã thực thi các quy tắc này.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Quản lý Tài chính nơi đặt trụ sở của Standard Chartered, Cơ quan Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority) từ chối bình luận vấn đề này, trong khi MAS chưa có bình luận nào.

Cuộc điều tra được Bloomberg đưa tin lần đầu, các nguồn tin giấu tên nói rằng chính Standard Chartered đã báo cáo vấn đề này cho các nhà quản lý. Họ cho biết nhà quản lý đang xem xét các quy trình của Standard Chartered nhưng đã không cho rằng ngân hàng này thông đồng với khách hàng để trốn thuế.

Standard Chartered cho biết, năm ngoái rằng họ sắp đóng cửa hoạt động tín thác ở Guernsey và tập trung mảng kinh doanh này tại Singapore.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.