Standard Chartered đối mặt cuộc điều tra giúp khách hàng trốn thuế 1,4 tỷ USD
 |
| Standard Chartered |
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Guernsey đang xem xét việc chuyển tài sản trong cuối năm 2015 ngay trước khi Quần đảo Channel chấp nhận các luật lệ trao đổi thông tin thuế trên toàn cầu.
Theo đó, các quốc gia sẽ tự động chia sẻ tự cáo hàng năm của các tài khoản thuộc đối tượng chịu thuế tại mỗi quốc gia thành viên.
Anh, Guernsey và Singapore đã ký kết hiệp ước, trước đó Guernsey cũng đã thực thi các quy tắc này.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Quản lý Tài chính nơi đặt trụ sở của Standard Chartered, Cơ quan Quản lý Tài chính (Financial Conduct Authority) từ chối bình luận vấn đề này, trong khi MAS chưa có bình luận nào.
Cuộc điều tra được Bloomberg đưa tin lần đầu, các nguồn tin giấu tên nói rằng chính Standard Chartered đã báo cáo vấn đề này cho các nhà quản lý. Họ cho biết nhà quản lý đang xem xét các quy trình của Standard Chartered nhưng đã không cho rằng ngân hàng này thông đồng với khách hàng để trốn thuế.
Standard Chartered cho biết, năm ngoái rằng họ sắp đóng cửa hoạt động tín thác ở Guernsey và tập trung mảng kinh doanh này tại Singapore.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP
