Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp mới bị khởi tố và những dự án đình đám

Nhiều cựu lãnh đạo TP HCM bị khởi tố cùng ‘đại gia’ bất động sản Dương Thị Bạch Diệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Thành phố HCM và các cơ quan liên quan.

Theo đó, bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) bị khởi tố về tội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, 5 bị can bị khởi tố với tội danh tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” bao gồm ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM); ông Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM); ông Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM) và ông Vy Nhật Tảo (nguyên giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM).

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lí, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Bà Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bà được biết đến nhiều với việc sở hữu chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom biển “thất trùng thất” 77L7777.

Bà Diệp và siêu xe Rolls-Royce Phantom

Bà Diệp là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương.

Trong số này, công ty Châu Sơn và Nam Đông Dương đã ngừng hoạt động, còn lại hai công ty là Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương.

Công ty Nam Nam Phương được thành lập ngày 20/4/2004, trụ sở chính tại số 28 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM. Trước ngày 25/10/2016, công ty do ông Nguyễn Sơn Dũng sinh năm 1968 làm người đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp.

Từ ngày 25/10/2016 trở đi, theo giấy thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp do phòng đăng kí kinh doanh TP HCM cấp, bà Diệp trở thành chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của Nam Nam Phương.

Ông Dũng còn là người đại diện theo pháp luật của ba doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Vườn Bạch Dương, Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Gold Senla và Công Ty TNHH Bất Động Sản Thương Mại Dịch Vụ Khải Hoàng Dương. Trong đó chỉ còn công ty Khải Hoàng Dương là đang hoạt động.

Còn công ty Diệp Bạch Dương được thành lập ngày 24/4/2002, có trụ sở chính tại 179 Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM. Đây cũng chính là nơi đăng kí hộ khẩu thường trú và chỗ ở của bà Dương Thị Bạch Diệp trước ngày 1/12/2015. Từ ngày này trở đi, bà Diệp đăng kí hộ khẩu thường trú tại một địa chỉ khác cũng trên phố Hai Bà Trưng.

Diệp Bạch Dương có vốn điều lệ hơn 905,6 tỉ đồng, trong đó bà Dương Thị Bạch Diệp góp 57,54%, tương đương hơn 521 tỉ đồng, một cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Châu Hà góp 42,46% còn lại, tương đương trên 384,5 tỉ đồng. Lĩnh vực hoạt động chính của Diệp Bạch Dương là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chia sẻ với báo giới, bà Diệp từng cho biết Diệp Bạch Dương sở hữu nhiều biệt thự và khu “đất vàng” tại TP HCM như: Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique tại 111 Hai Bà Trưng); dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp tại số 179Bis Hai Bà Trưng; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn (Quận 1, TP HCM).

Theo danh sách nợ thuế đợt 2/2018 tính đến ngày 31/5/2018 do Cục Thuế TP HCM công bố, Diệp Bạch Dương nợ thuế hơn 33,9 tỉ đồng – nhiều nhất trong số các công ty bất động sản trong danh sách.

Ngoài ra, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước sau khi tiến hành kiểm toán tại Ngân Agribank vào năm 2012, Diệp Bạch Dương đang nợ Agribank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh số tiền lên tới hơn 3.700 tỉ đồng, trong đó nợ gốc là 2.967,7 tỉ đồng, lãi phát sinh là 732,3 tỉ đồng.

Bà Diệp khi đó tuyên bố bà chỉ cần bán bớt một số ít tài sản là có thể trả hết nợ, nhưng thực tế triển khai các dự án của Diệp Bạch Dương lại không được suôn sẻ.

Cụ thể, dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1 được khởi công ngày 21/2/2013 trên khu đất vuông vắn có diện tích 789 m2.

Tháng 3/2016, dự án được rao bán với giá khoảng 900 tỉ đồng. Cuối năm 2017, chủ đầu tư mới của dự án được công bố là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang, lúc này dự án mới chỉ hoàn thành phần thô và còn ngồn ngang vật liệu.

Công ty Hồng Phúc Quang được thành lập vào ngày 15/3/2017 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Hai cổ đông sáng lập là ông Trần Đăng Khoa góp 51% vốn (10,2 tỉ đồng), bà Nguyễn Thị Minh Hồng góp 49% còn lại. Đây là hai vợ chồng doanh nhân trở về từ Cộng hòa Séc. Ông Khoa thường được biết đến với biệt danh Khoa “khàn” vì chất giọng của mình hoặc Khoa Keangnam do sự tham gia của ông vào dự án Keangnam Landmark.

Khu đất tại số 179Bis Hai Bà Trưng (Quận 3, TP HCM) để thực hiện dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp cũng đã được công ty Diệp Bạch Dương nhượng lại cho đối tác là Công ty TNHH Phan Thành.

Dự án được công bố từ năm 2009, tuy nhiên sau nhiều năm Công ty Diệp Bạch Dương không có dấu hiệu triển khai. Theo thiết kế, Dự án gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu tổng vốn đầu tư ước tính 2.600 tỉ đồng.

Giữa tháng 10/2014, Công ty TNHH Phan Thành khởi công xây dựng trung tâm mua sắm SaiGon Square 3 trên diện tích đất này.

Xem thêm Nhiều cựu lãnh đạo TP HCM bị khởi tố cùng ‘đại gia’ bất động sản Dương Thị Bạch Diệp Nhiều cựu lãnh đạo TP HCM bị khởi tố cùng ‘đại gia’ bất động sản Dương Thị Bạch Diệp Cặp vợ chồng lừa 93 tỷ của nhiều đại gia Sài Gòn Cặp vợ chồng lừa 93 tỷ của nhiều đại gia Sài Gòn Chuyển nợ từ 67.000 lượng vàng sang 3.000 tỷ đồng tiền mặt, Công ty Diệp Bạch Dương hay Agribank chịu thiệt? Chuyển nợ từ 67.000 lượng vàng sang 3.000 tỷ đồng tiền mặt, Công ty Diệp Bạch Dương hay Agribank chịu thiệt?