Mr.Pips Phó Đức Nam bị bắt
Thông tin từ Đài Truyền hình Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán.
Đường dây này do hai đối tượng Phó Đức Nam (biệt danh "Mr. Pips", trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh "Mr. Hunter", trú tại Hà Nội) điều hành.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết lập đường dây lừa đảo, hoạt động dưới danh nghĩa các công ty môi giới chứng khoán.
Mr.Pips thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những nội dung khoe tiền, khoe xe sang, kêu gọi đầu tư làm giàu. (Ảnh: FBNV).
Theo đó, các đối tượng sử dụng hình thức tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán trên các sàn quốc tế với các mã cổ phiếu nổi tiếng như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.
Dưới vỏ bọc các công ty tiếp thị qua điện thoại (Telemarketing) và bán hàng qua điện thoại (Telesales), nhóm này xây dựng trang web “artexvina.co” để tuyển dụng nhân sự và lập hình ảnh hoạt động chuyên nghiệp nhằm thu hút khách hàng.
Đường dây này có mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, và cả Campuchia. Nhóm đối tượng đã dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư, tạo niềm tin qua các nhóm tư vấn trực tuyến, hướng dẫn thao tác nạp và rút tiền.
Sau đó, chúng kích thích các nạn nhân đầu tư số tiền lớn, sử dụng đòn bẩy tài chính để nhanh chóng khiến các tài khoản thua lỗ, chiếm đoạt tài sản. Khi các nạn nhân thua hết tiền, nhóm này tiếp tục mời chào tham gia vào các sàn giao dịch mới với lời hứa hẹn bù đắp khoản lỗ, tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã xây dựng hệ thống tổ chức với nhiều bộ phận như IT, hỗ trợ khách hàng, hành chính và an ninh, đồng thời tiến hành đào tạo nhân viên bài bản.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của những người này, thu giữ tài sản trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Các tài sản này bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô, 9 tỷ đồng trái phiếu cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
