Lĩnh án vì mua bán tài khoản ngân hàng qua tiền ảo
Ngày 14/3, Võ Duy Khánh, 34 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, bị TAND Đà Nẵng tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Bị cáo Võ Duy Khánh tại tòa. Ảnh: Trạng Chi
Theo cáo trạng, năm 2016, Khánh thông qua các trang kiếm tiền online trên mạng xã hội và nắm được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài cho người khác.
Khánh sử dụng các địa chỉ email, tài khoản ứng dụng ICQ, Skype để đăng quảng cáo. Người có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp Khánh qua các tài khoản trên để thỏa thuận.
Khánh yêu cầu người mua thanh toán bằng cách chuyển các loại tiền ảo như bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDT... Để đổi đồng tiền ảo USDT ra tiền Việt Nam đồng, Khánh vào diễn đàn MMO4ME tìm người mua.
Khánh bán USDT và nhận tiền Việt Nam đồng (quy đổi 1 USD tương đương khoảng 19.000-24.000 đồng) trên sàn tiền ảo Binance, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản Binance của mình. Ngoài ra, Khánh còn nhận tiền trực tiếp từ người bán USDT qua tài khoản ngân hàng do mẹ vợ đăng ký.
Kiểm tra nội dung tin nhắn và sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng xác định Khánh đã giao dịch tiền ảo USDT với nhiều người và đã nhận hơn 650 triệu đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!
TRỰC TIẾP
