Lĩnh án vì mua bán tài khoản ngân hàng qua tiền ảo
Ngày 14/3, Võ Duy Khánh, 34 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, bị TAND Đà Nẵng tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Bị cáo Võ Duy Khánh tại tòa. Ảnh: Trạng Chi
Theo cáo trạng, năm 2016, Khánh thông qua các trang kiếm tiền online trên mạng xã hội và nắm được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài cho người khác.
Khánh sử dụng các địa chỉ email, tài khoản ứng dụng ICQ, Skype để đăng quảng cáo. Người có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp Khánh qua các tài khoản trên để thỏa thuận.
Khánh yêu cầu người mua thanh toán bằng cách chuyển các loại tiền ảo như bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDT... Để đổi đồng tiền ảo USDT ra tiền Việt Nam đồng, Khánh vào diễn đàn MMO4ME tìm người mua.
Khánh bán USDT và nhận tiền Việt Nam đồng (quy đổi 1 USD tương đương khoảng 19.000-24.000 đồng) trên sàn tiền ảo Binance, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản Binance của mình. Ngoài ra, Khánh còn nhận tiền trực tiếp từ người bán USDT qua tài khoản ngân hàng do mẹ vợ đăng ký.
Kiểm tra nội dung tin nhắn và sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng xác định Khánh đã giao dịch tiền ảo USDT với nhiều người và đã nhận hơn 650 triệu đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
