Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can hoạt động tín dụng đen

Các đối tượng Nguyễn Thị Châm Anh và Nguyễn Văn Cương - Ảnh: NĐT

Cụ thể, trung tá Nguyễn Xuân Hiếu - phó trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, 4 bị can vừa bị khởi tố đều là quản lý, nhân viên chi nhánh của Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín (địa chỉ TP Thanh Hóa).

Các bị can gồm: Phạm Văn Hùng (30 tuổi, trú thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) - là quản lý chi nhánh số 10 của công ty có trụ sở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương (26 tuổi, trú xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) - là nhân viên chi nhánh tại TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh (25 tuổi, trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) - là kế toán chi nhánh của Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Văn Thọ (34 tuổi, trú phố 1, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) - là quản lý chi nhánh của công ty trên tại huyện Ngọc Lặc.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nêu trên đều làm việc cho Công ty TNHH dịch vụ Đại Tín từ năm 2017, là nhân viên tích cực trong hoạt động cho vay nặng lãi tại các chi nhánh của công ty trên địa bàn. Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín do Đỗ Thế Đại (35 tuổi, trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) được thành lập từ năm 2016, gồm 12 điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, thị xã Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa.

Thủ đoạn hoạt động của công ty trên là khi khách hàng đến vay tiền, công ty yêu cầu phải làm thủ tục mua bán xe của khách hàng, rồi cho thuê lại chính chiếc xe đó để hợp thức hóa việc cho vay, với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 182%/năm). Sau khi vay tiền, khách hàng phải để lại đăng ký xe chính chủ, giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe và đóng trước 10 ngày tiền lãi của số tiền đã vay, sau đó tiếp tục đóng lãi 10 ngày.

Từ 2016 đến nay công ty trên đã cho 4.056 khách hàng vay vốn, với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng; số tiền lãi thu được hơn 13 tỉ đồng. Qua điều tra, công an đã làm rõ việc nhiều khách hàng vay tiền của công ty 30 triệu đồng, nhưng sau một năm đã trả hơn 100 triệu tiền lãi mà chưa trả hết tiền gốc.

Xem thêm Bộ Công an vừa có những phân tích, cảnh báo thủ đoạn tinh vi về 'tín dụng đen' Bộ Công an vừa có những phân tích, cảnh báo thủ đoạn tinh vi về 'tín dụng đen' Gần Tết, 'tín dụng đen' bủa vây công nhân Gần Tết, 'tín dụng đen' bủa vây công nhân Có dấu hiệu ngân hàng tuồn dữ liệu khách hàng cho tín dụng đen Có dấu hiệu ngân hàng tuồn dữ liệu khách hàng cho tín dụng đen Bộ Công an quyết định mở đợt cao điểm tấn công tội phạm tín dụng đen từ ngày 16/12 Bộ Công an quyết định mở đợt cao điểm tấn công tội phạm tín dụng đen từ ngày 16/12

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%