Vụ buôn lậu vàng tại Quảng Trị: Đề nghị truy tố 25 bị can
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) và các đơn vị liên quan, theo Báo Chính phủ.
Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, quê Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa, cùng ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu".
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố hai bị can là lãnh đạo và kế toán một công ty vàng bạc tại Hà Nội về tội "Trốn thuế".
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, một số chủ tiệm vàng tại Hà Nội gồm: Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức) đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để mua vàng nguyên liệu từ Lào.
Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa và Gái đã thiết lập và điều hành một đường dây buôn lậu vàng phức tạp với nhiều đối tượng tham gia trong các công đoạn khác nhau, từ mua vàng, vận chuyển đến tiêu thụ. Cụ thể, Hóa đã liên hệ với đối tượng Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để mua vàng và thống nhất phương thức giao nhận.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Bị can Gái đã góp vốn cùng bị can Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng, giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.
Liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, để giảm số tiền thuế phải nộp, hai bị can là lãnh đạo và kế toán một công ty kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội đã không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán. Đồng thời, các bị can bị quy kết đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm kế toán, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp.
Các hành vi này được CQĐT xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 6,5 tỷ đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
