Dựng đế chế blockchain giả, lừa hàng nghìn người xuống tiền vào đa cấp
Hiếu (42 tuổi, ngụ Đà Nẵng) ngày 20/7 bị Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoàn tài sản.
Ba người khác bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo cảnh sát, để làm vỏ bọc huy động vốn trái phép, Hiếu đã thành lập các công ty: Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (gồm hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); cổ phần và công nghệ đầu tư PGC; cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global); cổ phần công nghệ BlockChain Education. Các doanh nghiệp này đều đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do Hiếu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Công an lấy lời khai Lê Trung Hiếu. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Hiếu khai, do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái nên đã tự nghĩ ra dự án CANVANEX bằng hình thức đầu tư "đồng tiền số CVX". Anh ta sau đó sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử. Khi có được nguồn vốn, Hiếu dùng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất và nhiều bất động sản.
Theo cơ chế hoạt động, Hiếu đứng đầu hệ sinh thái. Tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do anh ta trực tiếp tuyển chọn từ những người có trình độ để điều hành, quản lý vùng miền. Tại các địa phương, Hiếu cho thành lập hơn 30 công ty PGC và ký kết hợp đồng với công ty mẹ để phát triển thị trường.
Lớp cuối cùng được Hiếu đặt tên là các "thủ lĩnh", hay còn gọi là leader - trưởng nhóm. Lớp này tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.
Công an xác định, các công ty của Hiếu đã cung cấp nhiều gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3. Nhóm này hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Nhằm "đánh lừa" nhà đầu tư, nhóm này mở website id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế; quảng cáo là phát triển bằng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch chỉ là nội bộ được làm giả giống sàn tiền điện tử. Các tài sản số mà nhóm Hiếu giới thiệu dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
Một buổi quảng cáo hào nhoáng của hệ sinh thái CANVANEX. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Để thu hút nhà đầu tư xuống tiền, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ. Chúng còn thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá với quy mô hoành tráng. Các công ty PGC ở địa phương thì hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.
Nghi phạm Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống, khai ai là trưởng nhóm sẽ nhận cố định được 10%, khi giới thiệu được F1. Khi F1 giới thiệu được F2 mà F2 sở hữu cổ phần thì trưởng nhóm cũng được nhận 10%, F1 được 10%.
Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được công ty trích từ lợi nhuận để tri ân cho thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận.
Đến khi phá án, hơn 3.000 bị hại trên cả nước đầu tư vào hệ sinh thái của Hiếu với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
