Diễn biến mới nhất vụ bắt 3 cựu cán bộ OceanBank Hải Phòng

Những người này có liên quan đến vụ hơn 400 tỷ đồng ở chi nhánh Oceanbank Hải Phòng "biến mất" và bị cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là một trong số những khách hàng gửi tiền nhưng “bỗng dưng” tài khoản trống trơn, bà D.P.Th, Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp tại Hải Phòng cho biết vợ chồng bà đã đặt trọn niềm tin vào Ngân hàng Oceanbank. Gia đình bà Th. đã gửi vào ngân hàng này số tiền rất lớn là đóng góp của các cổ đông trong công ty.

Khi có thông tin chi nhánh Oceanbank này có dấu hiệu không minh bạch, bà Th. đến chi nhánh để rút tiền thì giật mình khi nghe thông báo số sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. “Biết đến bao giờ mới rút tiền bởi việc điều tra phải mất rất nhiều thời gian" - bà Th. lo lắng.

Một khách hàng khác là ông T.V.Ph. cũng tỏ ra băn khoăn, lo lắng cho biết vào đầu tháng 9-2017, khi ông đi rút tiền trong sổ tiết kiệm thì được ngân hàng trả lời số tiền không nằm trong hệ thống. Người dân gửi tiền thì ngân hàng kiểm soát rất chặt, vậy tại sao khi phát hành sổ lại không có ai kiểm soát thông tin đã vào hệ thống hay chưa?

Trong tổng số hơn 20 khách hàng có sổ tiết kiệm gửi tại chi nhánh Oceanbank Hải Phòng đã có nhiều người thắc mắc nhưng chưa được phía ngân hàng trả lời thỏa đáng.

Thông tin từ phía phía Oceanbank cho biết, trước đó đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại chi nhánh Oceanbank Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Đáng chú ý là thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, Giám đốc Trần Thị Kim Chi cùng Trưởng phòng Kế toán kho quỹ Nguyễn Thị Minh Huệ và Kiểm soát viên kế toán Lê Vương Hoàng không đến chi nhánh làm việc. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Oceanbank đã có văn bản tố giác tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Oceanbank và các cơ quan chức năng. Đồng thời, thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

Để phục vụ công tác xác minh điều tra, ngân hàng được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ tài liệu, dữ liệu hệ thống của các giao dịch liên quan đến vụ án cho đến khi có quyết định của cơ quan điều tra và cơ quan chức năng khác có thẩm quyền. Tạm dừng giao dịch những thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả.

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng Nguyễn Đình Mạc trước đó cũng đã khẳng định, Ngân hàng Nhà nước đang kiểm soát Oceanbank. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành khung pháp lý và Oceanbank có quy định nội bộ dựa theo khung đó.

Phía Oceanbank cũng trấn an khách hàng rằng tất cả các sổ tiết kiệm sau khi cơ quan Công an xác định là đúng, ngân hàng phải chịu trách nhiệm thì khi đó sẽ tiến hành giải quyết theo đúng quy định.

Khách hàng mất 400 tỷ đồng tiết kiệm ở OceanBank có được 'đền'? 'Giả sử tiền gửi đã đến được Ngân hàng theo một cách hợp pháp, sau đó các cán bộ Ngân hàng mới thực hiện hành ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/