Deutsche Bank và Wells Fargo dính dáng đến bê bối rửa tiền tại Estonia

Deutsche Bank và Wells Fargo từng là ngân hàng đại lí của Swedbank.

Swedbank đã xác định các giao dịch đáng ngờ và báo cáo cho cảnh sát, phát ngôn viên của ngân hàng này cho hay hôm 21/2. Vụ việc này xảy ra ngay sau khi đài truyền hình SVT của Thụy Điển đưa tin rằng khoảng 50 khách hàng tại Swedbank đã chuyển khoản 40 tỉ kronor (4,3 tỉ USD) vào các quĩ đáng ngờ giữa Swedbank và Danske Bank từ năm 2007 đến năm 2015.

Phát ngôn viên của Swedbank cho hay ngân hàng này “không nhận ra” qnhững thông tin đáng ngờ trên.

Vụ bê bối trị giá 230 tỉ USD đã nhấn chìm Danske lại tiếp tục lan rộng khi các cơ quan quản lí tài chính ở Đan Mạch và Estonia đang bị Cơ quan Ngân hàng châu Âu điều tra. Danske bị buộc tội để cho một chi nhánh nhỏ ở Estonia trở thành một trung tâm mà thông qua đó, các khoản tiền bất hợp từ Liên Xô cũ được tuồn đến phương Tây.

Danske đã sử dụng Deutsche Bank, JPMorgan Chase và Bank of America làm ngân hàng đại lí tại Estonia trong gần 9 năm bị điều tra và kết thúc vào năm 2015.

JPMorgan đã rút khỏi Estonia vào khoảng năm 2013. Deutsche Bank và Bank of America cũng đã rút lui một vài năm sau đó. Deutsche Bank nói rằng họ đang kiểm tra nội bộ bởi vai trò trong vụ án của Danske, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kì bằng chứng nào về việc làm sai trái của chi nhánh tại Estonia.

Các tài liệu lưu trữ không cho biết Deutsche Bank và Wells Fargo bắt đầu hoặc ngừng các dịch vụ ngân hàng đại lí đối với Swedbank tại Estonia khi nào. Một phát ngôn viên của Deutsche Bank đã từ chối đưa ra bình luận. Wells Fargo cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Xem thêm Deutsche Bank nhận án phạt 205 triệu USD vì thao túng thị trường Deutsche Bank nhận án phạt 205 triệu USD vì thao túng thị trường

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/