Deutsche Bank và Wells Fargo dính dáng đến bê bối rửa tiền tại Estonia
 |
| Deutsche Bank và Wells Fargo từng là ngân hàng đại lí của Swedbank. |
Swedbank đã xác định các giao dịch đáng ngờ và báo cáo cho cảnh sát, phát ngôn viên của ngân hàng này cho hay hôm 21/2. Vụ việc này xảy ra ngay sau khi đài truyền hình SVT của Thụy Điển đưa tin rằng khoảng 50 khách hàng tại Swedbank đã chuyển khoản 40 tỉ kronor (4,3 tỉ USD) vào các quĩ đáng ngờ giữa Swedbank và Danske Bank từ năm 2007 đến năm 2015.
Phát ngôn viên của Swedbank cho hay ngân hàng này “không nhận ra” qnhững thông tin đáng ngờ trên.
Vụ bê bối trị giá 230 tỉ USD đã nhấn chìm Danske lại tiếp tục lan rộng khi các cơ quan quản lí tài chính ở Đan Mạch và Estonia đang bị Cơ quan Ngân hàng châu Âu điều tra. Danske bị buộc tội để cho một chi nhánh nhỏ ở Estonia trở thành một trung tâm mà thông qua đó, các khoản tiền bất hợp từ Liên Xô cũ được tuồn đến phương Tây.
Danske đã sử dụng Deutsche Bank, JPMorgan Chase và Bank of America làm ngân hàng đại lí tại Estonia trong gần 9 năm bị điều tra và kết thúc vào năm 2015.
JPMorgan đã rút khỏi Estonia vào khoảng năm 2013. Deutsche Bank và Bank of America cũng đã rút lui một vài năm sau đó. Deutsche Bank nói rằng họ đang kiểm tra nội bộ bởi vai trò trong vụ án của Danske, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kì bằng chứng nào về việc làm sai trái của chi nhánh tại Estonia.
Các tài liệu lưu trữ không cho biết Deutsche Bank và Wells Fargo bắt đầu hoặc ngừng các dịch vụ ngân hàng đại lí đối với Swedbank tại Estonia khi nào. Một phát ngôn viên của Deutsche Bank đã từ chối đưa ra bình luận. Wells Fargo cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận của Bloomberg.
Xem thêm Deutsche Bank nhận án phạt 205 triệu USD vì thao túng thị trường |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
