Đề nghị truy tố nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ

​Khởi tố nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ

Ngày 20-9, tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank - chi nhánh Cần Thơ và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can.

Các bị can gồm: Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc TNHH Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt.

Theo cơ quan an ninh điều tra, lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, các bị can đã cấu kết với nhau để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Agribank hơn 292 tỉ đồng.

Mặc dù biết Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (công ty Tây Nam) không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ nhưng giám đốc Lê Thanh Hải vẫn chỉ đạo phó giám đốc Trần Huy Liệu, trưởng phòng tín dụng Bùi Anh Tuấn lập báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Agribank Việt Nam phê duyệt.

Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2013, Hải đã ký giải ngân cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty Tây Nam 11 lần với tổng số tiền 258 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart Cần Thơ, Hải biết rõ tài sản Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá 104 tỉ đồng nhưng Hải và Nhân đã thông đồng nâng giá trị tài sản lên trên 333 tỉ đồng.

Về phần Nhân, Nhân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty để xin chủ trương thực hiện dự án "Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam" tại Hậu Giang và thành lập Công ty Tây Nam để thực hiện dự án; nâng khống công suất, giá trị máy móc,… để vay Agribank Cần Thơ 289 tỉ đồng.

Số tiền vay mua máy móc thiết bị làm lạnh cấp đông theo gói vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hơn 194 tỉ đồng, Nhân sử dụng toàn bộ số tiền này sai mục đích.

Khoản vay xây dựng kho lạnh, kho gạo, dây chuyền sản xuất lúa gạo... là 63,6 tỉ đồng thì Nhân chỉ sử dụng đúng mục đích 11,5 tỉ đồng.

Nhằm che đậy việc sử dụng vốn sai mục đích, Nhân cấu kết với Hải, Liệu, Tuấn Anh hợp thức hóa hồ sơ giải ngân. Nhân chỉ đạo Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt lập, ký khống vào các danh mục thiết bị, phiếu yêu cầu mời nghiệm thu, biên bản nghiệm thu…

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/