Cục Thuế: Không bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế của ngân hàng
Ngày 3/6, Cục Thuế cho biết, theo bản dự thảo mới nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, ngân hàng, trung gian thanh toán và tổ chức thẻ quốc tế phải cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp. Các đơn vị này cũng phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện giao dịch bất thường cần kiểm tra.
"Dự thảo nghị định không bỏ trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng. Các quy định này tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm thực hiện Luật Quản lý thuế số 108/2025", Cục Thuế cho biết.
Theo dự thảo, các thông tin ngân hàng, tổ chức thẻ, trung gian thanh toán cần cung cấp gồm tên chủ tài khoản, ngày sinh, địa chỉ, mã số thuế, quốc gia cư trú, số hiệu tài khoản, ngày mở và đóng tài khoản.
Ngân hàng cũng phải cung cấp số lượng, giá trị và nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển - nhận, số dư, thu nhập phát sinh từ tài khoản... Ngoài chủ tài khoản, thông tin về người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan cũng thuộc phạm vi cung cấp.
Bên cạnh đó, ngân hàng phải báo cáo các giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, hiện dự thảo chưa quy định cụ thể tần suất cung cấp thông tin hoặc phạm vi người nộp thuế mà ngân hàng phải báo cáo.
Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy
Cục Thuế cũng cho rằng việc quy định trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin của các tổ chức tín dụng nhằm tăng hiệu quả quản lý thuế. Việc này cũng bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần phòng ngừa gian lận và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
