Cuộc đào tẩu của trùm kim cương lừa đảo 2 tỉ USD và áp lực đối với Thủ tướng Ấn Độ

Hôm 20/3, cảnh sát Anh thông báo họ bắt tỉ phú Nirav Modi - ông trùm kim cương thực hiện vụ lừa đảo ngân hàng 2 tỷ USD tại Ấn Độ - hôm 19/3 tại khu vực trung tâm thành phố London, CNN đưa tin.

Vị tỉ phú 48 tuổi xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes lần đầu cách đây 6 năm. Năm 2017, khối tài sản của ông trùm kim cương đạt khoảng 1,7 tỷ USD theo ước tính của Forbes. Ông là người giàu thứ 85 ở Ấn Độ.

Tỉ phú Nirav Modi lọt vào tay cảnh sát ở Anh hôm 19/3. Ảnh: Time of India

Năm 2018, PNB, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước lớn thứ hai tại Ấn Độ, cáo buộc hai công ty trang sức do Modi cùng người chú của ông, Mehul Choksi, điều hành đã lừa một khoản vay trị giá tới 2 tỷ USD.

Reuters dẫn lời PNB cho biết, hai doanh nghiệp lừa hàng loạt ngân hàng ở Ấn Độ với phương thức sử dụng bảo lãnh bất hợp pháp nhờ sự hậu thuẫn của vài nhân viên của PNB.

Mặc dù Modi và Choksi phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng họ đã trốn khỏi Ấn Độ trước khi PNB công bố thông tin chi tiết về vụ lừa đảo. Sau đó các công tố viên cáo buộc ông các tội đưa hối lộ, gian lận.

Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh truy nã đối với Modi và đề nghị chính phủ Anh hỗ trợ. Hiện tại New Delhi đang yêu cầu Anh dẫn độ Nirav Modi.

Ấn Độ cũng yêu cầu Anh dẫn độ Vijay Mallya, một tỉ phú Ấn Độ đang sống tại Anh, để đối mặt cáo buộc hãng hàng không của ông không trả các khoản vay trị giá 1,3 tỷ USD.

Đế chế trang sức của Modi không chỉ kinh doanh trong biên giới Ấn Độ, mà còn có cửa hàng tại Hong Kong, London, New York, Bắc Kinh và Singapore. Một số nữ minh tinh nổi tiếng thế giới như Dakota Johnson, Kate Winslet, Priyanka Chopra từng mua đồ trang sức của công ty của Modi, theo Bloomberg.

Vụ bắt ông trùm kim cương có thể tác động tới kết quả bầu cử vào tháng 5 ở Ấn Độ. Đương kim Thủ tướng Narendra Modi, người không có quan hệ họ hàng với Nirav Modi, đang chịu áp lực vì không thể bắt những đại gia đào tẩu như ông trùm kim cương. Sau khi Nirav Modi sa lưới, uy tín của Thủ tướng Modi sẽ tăng.