Cuộc đào tẩu của trùm kim cương lừa đảo 2 tỉ USD và áp lực đối với Thủ tướng Ấn Độ
Hôm 20/3, cảnh sát Anh thông báo họ bắt tỉ phú Nirav Modi - ông trùm kim cương thực hiện vụ lừa đảo ngân hàng 2 tỷ USD tại Ấn Độ - hôm 19/3 tại khu vực trung tâm thành phố London, CNN đưa tin.
Vị tỉ phú 48 tuổi xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes lần đầu cách đây 6 năm. Năm 2017, khối tài sản của ông trùm kim cương đạt khoảng 1,7 tỷ USD theo ước tính của Forbes. Ông là người giàu thứ 85 ở Ấn Độ.
Tỉ phú Nirav Modi lọt vào tay cảnh sát ở Anh hôm 19/3. Ảnh: Time of India
Năm 2018, PNB, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước lớn thứ hai tại Ấn Độ, cáo buộc hai công ty trang sức do Modi cùng người chú của ông, Mehul Choksi, điều hành đã lừa một khoản vay trị giá tới 2 tỷ USD.
Reuters dẫn lời PNB cho biết, hai doanh nghiệp lừa hàng loạt ngân hàng ở Ấn Độ với phương thức sử dụng bảo lãnh bất hợp pháp nhờ sự hậu thuẫn của vài nhân viên của PNB.
Mặc dù Modi và Choksi phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng họ đã trốn khỏi Ấn Độ trước khi PNB công bố thông tin chi tiết về vụ lừa đảo. Sau đó các công tố viên cáo buộc ông các tội đưa hối lộ, gian lận.
Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh truy nã đối với Modi và đề nghị chính phủ Anh hỗ trợ. Hiện tại New Delhi đang yêu cầu Anh dẫn độ Nirav Modi.
Ấn Độ cũng yêu cầu Anh dẫn độ Vijay Mallya, một tỉ phú Ấn Độ đang sống tại Anh, để đối mặt cáo buộc hãng hàng không của ông không trả các khoản vay trị giá 1,3 tỷ USD.
Đế chế trang sức của Modi không chỉ kinh doanh trong biên giới Ấn Độ, mà còn có cửa hàng tại Hong Kong, London, New York, Bắc Kinh và Singapore. Một số nữ minh tinh nổi tiếng thế giới như Dakota Johnson, Kate Winslet, Priyanka Chopra từng mua đồ trang sức của công ty của Modi, theo Bloomberg.
Vụ bắt ông trùm kim cương có thể tác động tới kết quả bầu cử vào tháng 5 ở Ấn Độ. Đương kim Thủ tướng Narendra Modi, người không có quan hệ họ hàng với Nirav Modi, đang chịu áp lực vì không thể bắt những đại gia đào tẩu như ông trùm kim cương. Sau khi Nirav Modi sa lưới, uy tín của Thủ tướng Modi sẽ tăng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
