Công an ra thông báo khẩn trong vụ việc liên quan đến Shark Thủy
Hôm nay 1/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16/01/2026.
Kết quả điều tra xác định: Ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các Công ty trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thuỷ là Chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng nhiều hình thức với hai công ty sau.
Đầu tiên là hình thức ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital và hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Edu Invest (tên cũ Công ty CP hạ tầng giáo dục Việt Nam).
Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án (liên quan đến 2 Công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại Cơ quan điều tra), nhằm đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại, được đăng tải kèm theo thông báo này.
Mục đích là để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu Hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin (nếu chưa có trong danh sách bị hại).
Các bị hại có thể đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, tải giấy tờ và điền đầy đủ thông tin rồi gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an trước ngày 31/8/2026.
Cũng theo Cục Cảnh sát kinh tế, khi hết thời hạn nêu trên, nếu bị hại không có văn bản đính chính thông tin hoặc yêu cầu đề nghị khác thì Cục Cảnh sát kinh tế sử dụng thông tin hiện có để giải quyết vụ án theo quy định.
Trong danh sách nhà đầu tư còn dư nợ hợp đồng hợp tác kinh doanh của Ecapital mà Cơ quan công an đính kèm, thể hiện danh sách 1.274 nhà đầu tư, với tổng số tiền đầu tư 1.337, 4 tỷ đồng. Cá biệt có trên 15 nhà đầu tư góp vốn trên 10 tỷ đồng - trong đó có ba nhà đầu tư góp vốn trên 20 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chỉ có số ít nhà đầu tư đã nhận lại vốn hoặc một phần vốn từEcapital với tổng 393,2 tỷ đồng, số tiền gạt nợ là gần 18 tỷ đồng; dự nợ còn lại của các nhà đầu tư là 926,3 tỷ đồng.
Còn với danh sách khách hàng dư nợ của Công ty Edu Invest mà Cơ quan công an đính kèm cho thấy có 255 khách hàng đã bỏ ra gần 209 tỷ đồng để hợp tác đầu tư, số tiền mà Edu Invest đã trả cho một số ít khách hàng là 52,2 tỷ đồng, số tiền gạt nợ là 6,4 tỷ đồng; dư nợ còn lại là 151,4 tỷ đồng.
Trước đó, vào 2/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an cũng đã ra thông báo đề nghị bị hại và người liên quan cung cấp thông tin địa chỉ mới sau ngày 1/7/2025 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và Egame.
Lý do của đề nghị này, Cục C03 cho biết trong quá trình điều tra vụ án, có nhiều bị hại và người có quyền lợi cũng như nghĩa vụ liên quan đến vụ án trong hợp đồng hợp tác chiến lược, mua cổ phần khống (ký kết từ năm 2015 đến năm 2023) và tại các bản tường trình, ghi lời khai đều ghi địa chỉ cũ trước 1/7.
Vào 17/11/2025, trong thông báo về “kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại công ty Egroup”, Bộ Công an cũng đã đính kèm danh sách bị hại trong vụ án Egroup.
Ghi chú cuối danh sách là tại kết luận điều tra số 56/BKLĐT-CSKT-P6 ngày 13/11/2025, thể hiện số bị hại mua cổ phần khống là 10.063 người, đây là số bị hại sau khi lấy tổng số nhà đầu tư là 10.123 người trừ số học đối với 60 người mua 3,2 triệu cổ phần được coi là có thật. Tuy nhiên, sau đó 60 người này tiếp tục mua cổ phần nên tổng số bị hại của vụ án vẫn không thay đổi, là 10.123 người.
Tổng dư nợ của vụ án gần 7.678 tỷ đồng; vì đã có 1.197 người đã nhận đủ tiền gốc và một phần tiền lãi, nên số bị hại còn dư nợ gốc là 8.926 người.
TRỰC TIẾP
