Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 5-6, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chí Kiên (chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (địa chỉ tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc với số lượng hơn 56.000 tấn.

Theo tờ khai, toàn bộ số hàng này là xỉ có thành phần chính Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chống buôn lậu của hải quan xác định số hàng hóa trên thực tế đều là tinh quặng sắt, không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa lên tới hơn 66 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định người của Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Ngoài ra, người của Công ty Diệp Bảo Anh và một số công ty khác có liên quan còn có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định.

Tháng 8-2019, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an. 

Tiếp đó, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bốn bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, ba bị can là cán bộ của Tổng cục Hải quan gồm: Hoàng Duy Huân (cán bộ trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan), Phùng Như Tùng (Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan) và Lê Khánh Hương (cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan).

Người thứ tư là Lê Thị Thanh Hương (Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT).

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/