Ba cán bộ ngân hàng bị bắt vì làm giả hồ sơ, tiếp tay lừa đảo
Ngày 4/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy là Nguyễn Tuấn Đạt (35 tuổi, Trưởng phòng khách hàng); Đào Thị Phương Thảo (38 tuổi, Phó phòng khách hàng) và Phạm Vinh Quang (31 tuổi, nhân viên phòng khách) để điều tra tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Huy Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên) lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.
Theo đó, để giải ngân các khoản vay cho Cường, một nhóm cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy đã bàn bạc, cố ý làm giả các chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ dù các khoản vay không đủ điều kiện.
Trước đó, Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Anh Dũng IV để thế chấp vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ba cán bộ ngân hàng khi bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Cũng trong quá trình điều tra mở rộng, Công an Hải Phòng đã triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng "khủng" do Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú quận Lê Chân) cầm đầu. Bà này đã cho nhiều người vay với tổng số tiền gốc lên đến hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ.
Hiện, Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên bị truy nã quốc tế. Ngoài ra, hai đồng phạm giúp sức đắc lực cho Thanh cũng bị bắt tạm giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng đến tín dụng đen. Công an đang điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
