14 hải quan sắp ra tòa trong vụ thông quan 13.000 container hàng lậu

Phiên tòa dự kiến được TAND TP Hải Phòng xét xử công khai ngày 26/6, kéo dài nhiều ngày.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng Hải quan cảng 2 (Hải Phòng) cùng Vũ Ngân Châu, Chi cục phó và 6 cán bộ bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị cáo buộc tội Buôn lậu; Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

>>Danh sách 22 người bị truy tố trong vụ án

HĐXX cũng triệu tập hai cán bộ thuộc Đội thủ tục hàng hóa Hải quan Hải Phòng và một cán bộ cục Thuế Hà Nội trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Bị hại là Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc tế Vĩnh Bảo, trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Gần 30 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Tài Lộc, giám đốc Công ty Tài Lộc có 5 người.

VKSND Tối cao xác định, từ tháng 12/2020, Tuyên và Lộc (em vợ Tuyên) thành lập Công ty Tài Lộc mua gỗ ván bóc trong nước. Khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.

Một năm sau, hai người thống nhất mở thêm 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng sang Trung Quốc. Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa, nhóm này đã thực hiện các thủ đoạn lập khống hồ sơ lâm sản, khai báo gian dối số lượng hàng để buôn lậu gỗ ván bóc.

Sau khi được cán bộ hải quan giúp đỡ, nhóm Tài Lộc đã thông quan 13.376 container hàng với 1.698 tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng và thu lợi bất chính 210 tỷ đồng.

Nhằm được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thỏa thuận, chi tiền ngoài cho công chức hải quan. Từ tháng 7/2022 đến 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.

Theo cơ quan tố tụng, sai phạm Chi cục Hải quan cảng 2 diễn ra trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ở doanh nghiệp Tài Lộc, Tuyên là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động, quyết định đưa tiền chi ngoài cho cán bộ nhà nước. Đầu mối thực hiện dịch vụ hải quan cho Tài Lộc được Tuyên giao cho Ngô Quang Long từ tháng 4/2022. Long sau đó chủ động liên hệ, đề xuất với công chức hải quan bước 2 Trịnh Đăng Tài nhờ giúp phê duyệt các tờ khai thông quan nhanh. Long cũng đề nghị được khai báo khối lượng ở mức thấp hơn thực tế.

Để mọi việc trót lọt, Long đưa ra các mức tiền chi ngoài cho công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng 2. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chi 100.000 đồng một tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng một container.

VKS xác định sau khi nhận tiền chi ngoài từ doanh nghiệp, công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã chia nhau theo tỷ lệ. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng một tờ khai và 15% tiền thông quan.

Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (Đội phó Thủ tục). Với số tiền này, Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân. Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho Chi cục trưởng Hiền 30%, Chi cục phó Châu 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.

Theo tỷ lệ chia tiền như trên, bị can Hương hưởng lợi cá nhân 4,4 tỷ đồng, Lân hưởng lợi 864 triệu đồng, Tài 845 triệu đồng.

Ở nhóm lãnh đạo Chi cục, bà Hiền và Châu biết Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho bãi nên đã bỏ qua một số bước trong tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa cho nhóm Công ty Tài Lộc. Hai lãnh đạo sau đó nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp, thông qua cấp dưới, mỗi người 648 triệu đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027