Hé lộ mắt xích quan trọng trong đường dây đấu thầu trang thiết bị y tế, giáo dục tại nhiều tỉnh thành vừa bị khởi tố tại Quảng Ninh

Ngày 24/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học.

Bên cạnh bà Oanh, đường dây này còn liên quan tới nhiều lãnh đạo ở Công ty TNHH NSJ, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MQF, Công ty Thẩm định giá Gia Lộc.

C03 đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Thanh Xuân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF; Ngô Mạnh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF; Lê Long Hải và Lê Đại Tấn, Chuyên viên Công ty NSJ; Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc. Ra Lệnh tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Nga (hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ).

Đồng thời, CO3 đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can khác gồm hai người ở Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một nhân viên phòng Dự án, Công ty MQF; một thẩm định viên và một nhân viên Công ty Thẩm định giá Gia Lộc.

"Người đẹp" Hoàng Thị Thuý Nga - mắt xích quan trọng trong các dự án đấu thầu

Về Công ty TNHH NSJ, đơn vị này thành lập gần cuối tháng 6/2014 với tên gọi ban đầu là CTCP Tư vấn và Thuơng mại Bắc Nam sau đó được đổi thành Công ty TNHH NSJ. Vốn điều lệ khi thành lập là 4,5 tỷ đồng do 5 cá nhân nắm giữ.

Tính tới cuối năm 2019, vốn điều lệ của NSJ tăng mạnh lên 150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông của NSJ chỉ còn gồm hai cá nhân là bà Hoàng Thị Thuý Nga (80%) và ông Kim Trọng Đoàn (20%).

Có thể nói, cơ cấu cổ đông của NSJ liên tục biến động kể từ khi thành lập, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu bà Thuý Nga vẫn trên 70% vốn của Công ty NSJ từ năm 2015.

Tới tháng 5/2020, đánh dấu nhiều sự thay đổi của NSJ. Công ty đã thay tên thành Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ. Đồng thời, công ty cũng thay máu hết cổ đông gồm Công ty TNHH Hành Trình Thành Công Mới (88%), ông Lê Huy Bình và bà Đoàn Thị Nở mỗi người sở hữu 6%.

Giữa tháng 11/2020, ông Nguyễn Viết Hải (1986) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NSJ thay cho ông Lê Huy Bình (1981).

Nói thêm, bà Hoàng Thị Thuý Nga chính là nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Hành Trình Thành Công Mới (NSJ Group). 

NSJ Group, Công ty TNHH NSJ cùng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MQF (nay là CTCP Đầu tư và Thương mại MQF) được coi là ba mắt xích quan trọng và có liên quan mật thiết tới nhau trong các vụ đấu thầu.

Ngoài nắm tỷ lệ chi phối tại NSJ thì NSJ Group cũng nắm 88% vốn tại Công ty MQF, bên cạnh ông Trần Ngọc Thắng và ông Ngô Mạnh Hùng cùng sở hữu 6%. Hai cá nhân này cũng nằm trong danh sách bị khởi tố liên quan tới vụ đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 5/2020, NSJ Group nhảy vào NSJ đồng thời NSJ đã thay tên, đổi trụ sở cùng lúc với MQF. Cả NSJ và MQF cùng đổi trụ sở về số 40 đường 62, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Bà Trần Thị Thanh Xuân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF vừa bị khởi tố, bắt tạm giam cũng từng nằm trong danh sách cổ đông của NSJ. 

Còn NSJ Group thành lập tháng 9/2019, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Khi đó bà Hoàng Thị Thuý Nga nắm 80% vốn NSJ Group bên cạnh ông Kim Trọng Đoàn, Tổng Giám đốc nắm 20% còn lại. Tháng 12/2020, bà Nga đã rút khỏi danh sách cổ đông của NSJ thay bằng cá nhân Phạm Hoàng Minh (88%) và ông Trọng Đoàn nắm 12% vốn.

Qua đó có thể thấy bà Hoàng Thị Thuý Nga có vai trò then chốt trong các dự án đấu thầu với sự hiện diện ở cả NSJ và NSJ Group.

Báo Công an nhân dân thông tin, bà Thúy Nga đã sử dụng nhiều thủ đoạn, thông qua các mối quan hệ với các tỉnh, thành phố để tạo dựng uy tín, xây dựng nguồn hàng (toàn bộ hàng hóa nhập khẩu), bàn bạc, thống nhất việc mua bán máy móc, thiết bị y tế. 

Bắt đầu thực hiện các hoạt động đấu thầu từ năm 2017, cho đến khi cơ quan điều tra vào làm việc năm 2020, các đối tượng đã dừng gần hết hoạt động, thay đổi thành Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ hòng qua mặt cơ quan chức năng.

NSJ và MQF cùng báo doanh thu, lợi nhuận đột biến năm 2019

Theo nguồn tin của chúng tôi, năm 2019, Công ty NSJ ghi nhận doanh thu đột biến tới 940 tỷ đồng, gấp 15 lần năm 2018 đồng thời doanh nghiệp cũng báo lãi sau thuế 36 tỷ trong khi năm 2018 lỗ 20 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản của Công ty NSJ cuối năm 2019 là 429 tỷ với 208 tỷ là vốn chủ sở hữu. 

Việc doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 đột biến ở NSJ cũng xảy ra tương tự ở Công ty MQF. Năm 2019, MQF đạt 487 tỷ đồng doanh thu, gấp gần 49 lần năm 2018 đồng thời lãi sau thuế 7,3 tỷ trong khi năm liền trước đó lỗ 4,4 tỷ.

NSJ Group mới thành lập tháng 9/2019 nên hiện chưa có dữ liệu về tình hình kinh doanh. 

Báo Đấu thầu cho biết trong hơn 4 năm qua, NSJ trúng khoảng 18 gói thầu trang thiết bị y tế khác trên địa bàn TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Đắk Lắk,  Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng giá trúng thầu trên 400 tỷ đồng. Trong đó, nhiều gói thầu được đấu thầu rộng rãi, nhưng NSJ là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

Ngoài ra, tháng 3 năm nay, bà Hoàng Thị Thuý Nga, ông Lê Huy Bình và bà Đoàn Thị Nở nói trên cũng bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác liên quan tới vi phạm quy định về hai gói đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này còn có Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu và nguyên Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi.

Với lĩnh vực mua sắm thiết bị giáo dục, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2020, Báo Đấu thầu thông tin NSJ được công bố trúng khoảng 30 gói thầu, với tổng giá trúng thầu trên 1.100 tỷ đồng.

NSJ bị cáo buộc đội kê đơn giá lên gấp nhiều lần so với giá thị trường, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Như thường lệ, trong các vụ án liên quan đến đấu giá, định giá tài sản còn có một mắt xích quan trọng khác là công ty đóng vai trò thẩm định giá. Danh sách bị khởi tố trong vụ án này còn có Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc Vũ Ngọc Minh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.