Danh mục dự án nghìn tỷ của Vimedimex và dòng tín dụng từ VietABank

Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) vừa bị khởi tố về tội: "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Loan đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý dự án cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp điều chỉnh trị giá khu đất 5 ha (phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) từ 500 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng. Khu đất này sau đó có tên thuơng mại là Helianthus Center Red River.

Ngoài lĩnh vực y tế, Vimedimex Group do bà Loan điều hành còn tham gia lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty thành viên và liên quan.

Trong đó, ba doanh nghiệp gồm CTCP Bất động sản Thanh Trì, CTCP Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình, CTCP Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm có cùng trụ sở tại tòa nhà Vimedimex Group (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng tham gia đấu giá khu đất là dự án Helianthus Center Red River.

Kết quả, Bắc Từ Liêm là đơn vị trúng đấu giá với giá hơn 20 triệu đồng/m2. Chỉ một tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá 80-110 triệu đồng/m2.

Trước khi bà Loan bị khởi tố, UBND TP Hà Nội đã có quyết định huỷ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất gần 5 ha nói trên vào ngày 29/10.

Lý do được đưa ra là biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng hơn 1,6 ha đất thuộc dự án không đúng với kết quả kiểm tra trên thực địa.

Dòng tín dụng của VietABank chảy vào các dự án của nhóm Vimedimex Group

Trước khi vướng vào biến cố, Chủ tịch Vimedimex Group Nguyễn Thị Loan từng là cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực bất động sản có liên quan đến tập đoàn, trong đó có CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình (chủ đầu tư dự án Aurora Garden Tam Trinh, Hà Nội).

Hòa Bình trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, Mã: VAB) với tỷ lệ sở hữu trên 9% khi ngân hàng này phát hành tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. 

Không lâu sau đó, bà Loan cũng thế chấp 40 triệu cổ phiếu của Hòa Bình tại VietABank  chi nhánh Hà Nội và trở thành Phó Chủ tịch HĐQT VietABank vào năm 2011.

Mặc dù bà Loan đã rời khỏi ngân hàng chỉ sau một năm vào VietABank, thế nhưng phần lớn các dự án và doanh nghiệp liên quan Vimedimex Group đều do ngân hàng này cấp vốn trong nhiều năm liền.

Đơn cử như vào tháng 3/2015, CTCP Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình (doanh nghiệp có liên quan đến Vimedimex) đã thế chấp cổ phần hình thành trong tương lai của các cổ đông sáng lập công ty với tổng giá trị 200 tỷ đồng tại VietABank chi nhánh Hà Nội để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của các hợp đồng tín dụng/hợp đồng bảo lãnh.

Trong cùng ngày 9/10/2015, Hòa Bình và CTCP Bất động sản Hồ Gươm (một trong những cổ đông sáng lập của Hòa Bình, đồng thời là chủ đầu tư Khu đô thị An Thịnh 6, Hà Nội) đã thế chấp lần lượt 9,6 triệu cp và 21,6 triệu cp của Vimedimex Group do hai doanh nghiệp sở hữu tại VietABank chi nhánh Hà Nội. Tính đến hiện tại, các dự án do Hòa Bình và Hồ Gươm phát triển cũng được thế chấp ở ngân hàng này.

Năm 2016, CTCP Bất động sản Vimedimex đã thế chấp toàn bộ quyền tài sản từ dự án Tổ hợp công trình nhà ở căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê và công cộng tại 6 lô đất thuộc Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tại VietABank chi nhánh Hà Nội. 

Một pháp nhân có liên quan đến Vimedimex Group là CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng cũng thế chấp quyền tài sản từ khu nhà ở Ao Mơ và dự án tại các lô đất ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4 thuộc các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng tại VietABank chi nhánh Hà Nội.

Sau hơn một tập kỷ phát triển, ngoài lĩnh vực y tế với CTCP Y Dược phẩm Vimedimex đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Vimedimex Group còn sở hữu danh mục dự án khủng ở thủ đô thông qua hệ thống công ty thành viên: Helianthus Center Red River (4,9 ha, Đông Anh); Jade Orchid (gần 4,97 ha, Bắc Từ Liêm); The Lotus Center Ciputra Tây Hồ, Iris Garden (2,2 ha, Nam Từ Liêm); The Emerald (5,7 ha, Nam Từ Liêm); The Eden Rose (8 ha, Thanh Trì); Athena Fulland phân khu Larissa (27 ha, Kim Giang); Athena Fulland phân khu Athens (2,2 ha); Belleville Hà Nội (gần 1,6 ha, Cầu Giấy),...

Gần đây nhất, Vimedimex và công ty liên quan đã mua lại các lô đất ký hiệu TM01, CT05, CT06, BT05, BT02, BT06 tại Khu đô thị Nam Thăng Long (tên thương mại là Ciputra) để phát triển dự án.

Vimedimex còn được biết đến là đơn vị đứng sau CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện dự án BT xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 với chiều dài 1,65 km. Tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 1.574 tỷ đồng.

Đổi lại, Vimedimex và CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội được phép khai thác gần 60 ha đất, bao gồm: Khu nhà ở Ao Mơ (khoảng 22,9 ha); các ô đất thuộc dự án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25 (hơn 11 ha).