Lion Group có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp trái phép: Hai nhà sáng lập Iker Phương và Hero Nguyễn là ai?

Thời gian gần đây, cộng đồng giới đầu tư xôn xao vụ Lion Group (hay Lion Team) có dấu hiệu lừa đảo người dùng khi đã bị VTV và các kênh truyền thông cảnh báo. Nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng tới 95% số tiền đã rót vào sàn Fx Trading Market.

Theo lời giới thiệu trên trang web Lion Group, người được coi là "người thầy triệu phú", nhà sáng lập Lion Group là ông Iker Phương (tên thật: Hồ Ngọc Phương) với lời giới thiệu là triệu phú tự thân năm 35 tuổi, tác giả của một cuốn sách, chuyên gia đào tạo tài chính cá nhân và tài chính đầu tư...

Trên trang cá nhân, ông Phương thường đăng tải hình ảnh của bản thân cùng bài viết về chủ đề triết lý cuộc sống, câu chuyện tiền bạc và làm giàu.

Cùng với ông Iker Phương, người đồng sáng lập Lion Team (tiền thân của Lion Group) là ông Nguyễn Mạnh Hùng, giới thiệu trên trang web Lion Group là "Mama đại tổng quản Hero Nguyễn".

Ông Mạnh Hùng giới thiệu về mình từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện Tâm Việt, một doanh nghiệp do diễn giả Phan Quốc Việt sáng lập; người tư vấn forex, biên tập viên...

Trên trang blog và Facebook cá nhân, ông Mạnh Hùng thường chia sẻ các bài viết về hoàn thiện bản thân, tư duy khác biệt. Một số cá nhân trên Facebook công khai gọi ông Mạnh Hùng với cái tên thân thiện là "Nhị sư phụ".

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, Lion Group cho biết được thành lập từ tháng 7/2020. Trên thực tế vào ngày 29/6/2020 có một công ty với tên gọi CTCP Lion Group Việt Nam được thành lập. Người đại diện pháp luật của CTCP Lion Group Việt Nam cũng có tên Hồ Ngọc Phương.

Ông Hồ Ngọc Phương là cổ đông lớn nhất của CTCP Lion Group Việt Nam (25%), theo sau là một người khác tên Nguyễn Mạnh Hùng (trùng với tên của "Mama đại tổng quản Hero Nguyễn" đã nhắc ở trên, nắm 20%).

Với vốn điều lệ 21,68 tỷ đồng, phần vốn của ông Hồ Ngọc Phương sở hữu có giá trị tương đương 5,42 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng sở hữu 20% cổ phần tại công ty và phần vốn có giá trị 4,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cổ đông khác là Lê Xi Rin và Nguyễn Đình Hùng mỗi người sở hữu 20% cổ phần; Hoàng Thị Đông, Mai Thị Ngọc Hằng, Nguyễn Thị Mai Loan mỗi người 5%. Ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, trừ tổ chức họp báo).

Tuy nhiên, sau những lần đổi tên công ty, địa điểm và người quản lý, hiện tại công ty có tên là CTCP Onion Financing do bà Mai Thị Ngọc Hằng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở hiện tại là ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, cổ đông của CTCP Lion Group Việt Nam từng là người đại diện pháp luật của CTCP BSA Global nhưng đã giải thể từ năm 2019.

Trở lại với Lion Group từng bị VTV cảnh báo, (tiền thân là Lion Team) có thể hiểu đây là một tổ chức môi giới Forex theo hình thức ủy thác đầu tư. Theo đó, người chơi được mời gọi để tạo tài khoản trên sàn FX Trading Markets và gửi số tiền tối thiểu 1.000 USD để ban chuyên gia tiến hành giao dịch hộ, cùng cam kết lãi suất mà người chơi sẽ nhận được từ 0,8 – 1%/ngày, tương ứng 20-24%/tháng.

Người chơi không cần làm gì nhiều, chỉ cần bỏ tiền rồi ngồi không cũng có thể hưởng lãi suất cao. Hiện đã có hàng chục người người tham gia vào hệ thống Lion Group. Tuy nhiên trên thực tế, sau khi tham gia một thời gian, một số nhà đầu tư lại không nhận được lãi cao như đã quảng cáo và đã làm đơn lên cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trong một clip đăng tải, ông Hồ Ngọc Phương cho biết sẵn sàng block những thành viên trong cộng đồng khi phản ánh lên trên việc gặp khó khăn trong việc rút tiền. Ông Phương gọi đây là hành động "thanh lọc" cộng đồng.

Trước đó vào đầu tháng 2, Công an TP Đà Nẵng đã ra văn bản và cảnh báo về những rủi ro khi tham gia sàn Fx trading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước.