Bắt 23 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô 2.000 tỷ đồng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo đó, ngày 12/3, công an đã bắt giữ 23 đối tượng, với tổng số tiền đã giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng. Tại hiện trường, công an xác định có hai máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh cùng hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại.

Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài.

Các đối tượng đã đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hoá trước khi chuyển ra nước ngoài.

Cầm đầu nhóm đối tượng là Lê Văn Điệp, sinh năm 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Phan Thị Bé, sinh năm 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Tại cơ quan công an, Điệp và Bé khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây. Với vỏ bọc là khách du lịch, hai đối tượng đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, sau đó thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ án hiện vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra.