Truy tố 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Trustbank

	Kê biên tài sản khủng của bà Hứa Thị Phấn
	Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình không thừa nhận trách nhiệm tại Trustbank

Ngày 26-3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), Trần Sơn Nam (SN 1969; nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (SN 1977; nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (SN 1974; nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (SN 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979; nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6-2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23-5-2013.

Ngân hàng Trustbank được chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn sang ông Phạm Công Danh

Ngày 28-12-2012, 7 cựu lãnh đạo này đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).

Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…

Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m² tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào...nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 cựu lãnh đạo đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/