Hồ sơ Paradise
Châu Á đóng góp 3 'đại diện' trong danh sách đen thiên đường thuế của EU
Hôm 5/12, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách đen gồm 17 thiên đường thuế, và một danh sách “xám” gồm 44 quốc gia và vùng lãnh thổ cần phải đưa ra các biện pháp để giải quyết tình trạng trốn thuế, nhưng dừng việc đưa ra các lệnh trừng phạt.
Dưới trướng Don Lam - nhà tài phiệt trong Hồ sơ Paradise, VinaCapital chia tay bất động sản, kiếm lời lĩnh vực mới
10 tháng đầu năm, VinaCapital vẽ lên một bức tranh đa sắc từ hoạt động kinh doanh của các quỹ khi chia tay khỏi một loạt dự án bất động sản, làm bạn với lĩnh vực tiêu dùng cho đến hàng không, ngân hàng.
Bất ngờ công ty quản lý dự án HBP liên quan hàng loạt cái tên trong Hồ sơ Paradise
Công ty quản lý dự án HBP từng hợp tác phát triển nhiều dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng với Indochina hay VinaCapital... những công ty có liên quan đến hàng loạt cái tên có mặt trong hồ sơ Paradise.
Oxfam thúc giục EU xử lý các ‘thiên đường trốn thuế’
Liên minh Châu Âu (EU) sẽ sớm công bố danh sách đen về các “thiên đường trốn thuế”, một phần trong chiến lược nhằm xử lý vấn nạn toàn cầu này. Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo Oxfam của Anh vẫn hoài nghi quyết tâm của EU và đã công bố danh sách đen do tổ chức này tổng hợp.
Những ngày cuối cùng của một thiên đường thuế
Vanuatu đang cân nhắc về vận mệnh của nền kinh tế quốc gia, khi các bài báo về Hồ sơ Paradise hé lộ ánh sáng về các trung tâm tài chính ở nước ngoài.
Những thương vụ triệu USD của Indochina Land và sự trùng lặp ‘khó tin’ từ hồ sơ Paradise
Trong vòng 2 năm Indochina Land bán đến 6 dự án BĐS tại Việt Nam và thu về hàng trăm triệu USD. Điều đáng lưu ý, các đối tác của công ty này đều có trụ sở ở nước ngoài. Không những vậy, tên hàng loạt “bộ sậu” của Indochina Land có trong hồ sơ Paradise.
Tổng cục Thuế bắt đầu 'soi' các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise
Trao đổi với báo Lao Động, một quan chức của Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo rà soát thông tin về các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise.
VinaCapital lên tiếng về ông Don Lam lọt vào Hồ sơ Paradise
Việc lãnh đạo Tập đoàn VinaCapital có tên trong hồ sơ Paradise không nói lên điều gì cụ thể", theo thông báo của quỹ đầu tư này hôm nay, 23-11.
Hơn 100 trường đại học nằm trong Hồ sơ Paradise
Hồ sơ Paradise cho thấy nhiều tổ chức giáo dục lớn trên thế giới nắm giữ hàng chục tỷ USD trong khoản tài trợ của họ, và trong mắt các luật sư, chúng được coi là các khoản từ thiện và được miễn thuế.
Don Lam, Louis Nguyễn, Dominic Scriven xuất hiện trong Hồ sơ Paradise cùng 22 cá nhân và 13 tổ chức liên quan đến Việt Nam
Hiệp hội Báo chí điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công bố danh tính của 13 tổ chức nước ngoài và 25 cá nhân có liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise.
Vụ rò rỉ 'Hồ sơ Paradise': Hơn 3.000 tổ chức và cá nhân Canada bị nêu tên
Theo loạt bài điều tra của hãng tin CBC, Canada có tới gần 3.300 công ty và cá nhân có tên trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise", trong đó có một số tên tuổi lớn.
Hơn 700 công ty ở Anh bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền
Hơn 700 công ty "bình phong" đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (105 tỷ USD).
Vụ Hồ sơ Paradise: Tỷ phú trẻ nhất Anh bị cáo buộc có liên quan
Trong 2 ngày qua, những thông tin về vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise" đã trở thành tâm điểm bàn luận của truyền thông Anh khi tỷ phú trẻ nhất nước này Hugh Grosvenor cũng vướng nghi án trốn thuế.
Từ Panama đến Paradise: Những vụ rò rỉ hồ sơ tài chính lớn nhất lịch sử
Hồ sơ Paradise một lần nữa vạch trần cách trốn thuế và rửa tiền của hàng loạt doanh nghiệp và giới siêu giàu trên thế giới. Kênh truyền hình DW của Đức đã tổng hợp 5 vụ rò rỉ hồ sơ tài chính lớn nhất trong lịch sử.
EU sẽ công bố danh sách đen về các thiên đường thuế vào tháng 12
Dự kiến danh sách đen, trong đó không có nước nào thuộc EU, có thể được đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng tài chính EU vào ngày 5/12 tới.
Vinhomes vừa hoàn đất đợt đăng ký mua lại cổ phiếu với quy mô lớn nhất trong lịch sử 24 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Liên kết nổi bật