Don Lam, Louis Nguyễn, Dominic Scriven xuất hiện trong Hồ sơ Paradise cùng 22 cá nhân và 13 tổ chức liên quan đến Việt Nam
Danh sách 25 cá nhân trong Hồ sơ Paradise xuất hiện nhiều tên tuổi doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam như ông Don Lam - Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tài trợ VinaCapital, Giám đốc Quỹ Đầu tư xã hội Lotus Impact;
Doanh nhân Louis Nguyễn cũng suất hiện trong danh sách này. Danh sách cho hay, ông Louis Nguyễn hiện đang là cổ đông của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management (SAM).
Ngoài ra, nhiều cá nhân hiện là cổ đông của SAM như Cong Giang - Bui, Khanh - Luu, Quang - Luu cũng xuất hiện trong hồ sơ Paradise.
 |
| Thông tin về ông Louis Nguyễn trong Hồ sơ Paradise. |
Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của ông Dominic Scriven - Tổng giám đốc Dragon Capital và từng là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều tổ chức tại Việt Nam như Ngân hàng Á Châu (ACB), Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII).
 |
| Ông Dominic Scriven |
Cũng trong danh sách, tên của ông Quang Hien - Vu đứng đầu, thông tin hồ sơ cho hay ông này là Giám đốc của AC Housing Development.
Ngoài ra còn có ông Tran - Tony Phuc Thanh, cổ đông của Viet US Investment Company. Tại Việt Nam, ông được biết đến với tên gọi là Trần Phúc Thành, chủ sở hữu Công ty Cổ phần T ASIA-USA, hoạt động ở Khu công nghiệp Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên; chuyên về Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế...
Ông Pham - Brian Quang, Giám đốc của Quỹ Indochina Quang Nam Resort Holding III, chủ đầu tư hai dự án căn hộ cao cấp Indochina Plaza Hanoi và Hyatt Regency Danang.
 |
| Thông tin về ông Pham - Brian Quang trong Hồ sơ Paradise. |
 |
| Danh sách 25 cá nhân liên quan đến Việt Nam xuất hiện trong Hồ sơ Paradise. (Nguồn: ICIJ) |
Danh sách 13 tổ chức nước ngoài liên quan đến Việt Nam xuất hiện trong Hồ sơ Paradise với sự xuất hiện nhưng cái tên như AC Industrial Development & Investment, AC Infrastructure Development & Investment, AC Housing Development, AC Land, AC Commercial Properties, AC Hotels & Resorts, Vietnam Discovery Limited, Capital Discovery Ltd, Well Creation Vietnam Ltd, Anpha Investment Ltd, Asia Development Limited, Qudos Hoi An Company Limited, Qudos Phu Quoc Company Limited.
 |
| Danh sách 13 tổ chức nước ngoài liên quan đến Việt Nam xuất hiện trong Hồ sơ Paradise. (Nguồn: ICIJ) |
Hồ sơ Paradise là gồm một lượng lớn văn bản tài chính bị rỏ rỉ, hé lộ những bí mật về thế giới tài chính của những người giàu có trên thế giới.
Hàng loạt các câu chuyện về cách các chính trị gia, người nổi tiếng, công ty đa quốc gia và những người giàu có trên thế giới sử dụng nhiều phương pháp phức tạp để bảo vệ tài sản của mình khỏi thuế suất cao sẽ được phát hành vào các ngày trong tuần.
Giống như hồ sơ Panama năm ngoái, các tài liệu lần này cũng được tờ báo Sueddeutsche Zeitung của Đức chia sẻ với Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) để tiến hành điều tra.
Cái tên Paradise được chọn vì những hồ sơ tiết lộ các khu vực pháp lý nước ngoài, gồm cả Bermuda, trụ sở của của Appleby, công ty chính liên quan đến vụ việc lần này. Cái tên này cũng thích hợp với một thuật ngữ tiếng Pháp của từ nơi tránh thuế, “paradise fiscal”. Và một lần nữa, đảo Man, lãnh thổ phụ thuộc của Hoàng gia Anh, đóng vai trò quan trọng trong hồ sơ Paradise.
 |
Vụ rò rỉ 'Hồ sơ Paradise': Hơn 3.000 tổ chức và cá nhân Canada bị nêu tên
Theo loạt bài điều tra của hãng tin CBC, Canada có tới gần 3.300 công ty và cá nhân có tên trong vụ rò rỉ ... |
 |
Hơn 700 công ty ở Anh bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền
Hơn 700 công ty "bình phong" đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá ... |
