Shark Thủy chỉ đạo vợ đứng tên bất động sản của người bị hại

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Kết quả điều tra bổ sung đã thay đổi một số nội dung so với kết luận điều tra trước đó. Cụ thể, tổng số bị hại được nâng từ 10.063 lên là 10.123 người, số tiền bị chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên 8.459 tỷ đồng.

Kết luận điều tra bổ sung cũng dành một phần nội dung để làm rõ 33 bất động sản liên quan đến vụ án, trong đó có những tài sản do bị hại, đương sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho các công ty, cá nhân trong hệ sinh thái Egroup và những người có liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy 5 trong số 33 bất động sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Thủy, không liên quan đến các bị hại.

28 bất động sản còn lại được các bị hại, đương sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho 3 công ty và 7 cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, có 7 bị hại khai đã đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Egame cho những người được chỉ định. Sau khi chuyển nhượng, 6 người nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup từ Egame. Một bị hại khác chuyển nhượng 2 bất động sản và được quy đổi lấy trái phiếu của CTCP Phát triển giáo dục Igarten.

Trong số những người được làm rõ việc đứng tên tài sản có bà Lê Thị Thanh Hiền, vợ Shark Thủy, và ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup.

Theo kết luận điều tra, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Thủy, bà Hiền và ông Khánh đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký hợp đồng thế chấp các tài sản này tại ngân hàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy bà Hiền, ông Khánh và những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản không biết và không liên quan đến việc Thủy bán cổ phần khống cho các nhà đầu tư. Những người này cũng không được hưởng lợi từ hành vi trên.

Do đó, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Hiền, ông Khánh và những người liên quan đến việc đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản.

Quá trình điều tra cũng làm rõ hoạt động công chứng và thế chấp các bất động sản.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2021, 5 công chứng viên thực hiện công chứng việc chuyển nhượng, ủy quyền 28 bất động sản của 29 bị hại cho 3 công ty và 7 cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định khi thực hiện công chứng, các bên xuất trình đầy đủ giấy tờ, tình trạng pháp lý của bất động sản được kiểm tra. Những người tham gia giao kết có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện ký kết và không có dấu hiệu bị lừa dối hoặc ép buộc trong quá trình công chứng.

Kết quả xác minh tại cơ quan đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan cho thấy hồ sơ chuyển nhượng được thực hiện theo quy trình. Không có tài liệu thể hiện các công chứng viên được hưởng lợi từ những giao dịch này. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các công chứng viên.

Đối với hoạt động thế chấp, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2022, một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội ký 6 hợp đồng tín dụng với 4 doanh nghiệp liên quan vụ án, tổng số tiền cho vay hơn 626 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm 32 bất động sản.

Ngoài ra, một bất động sản khác được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 7 tỷ đồng tại một ngân hàng khác.

Cơ quan điều tra cho biết không có tài liệu thể hiện cán bộ ngân hàng được hưởng lợi từ các giao dịch trên, do đó không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.