14 công ty có quan hệ mua bán với Asanzo đã bỏ trốn

Ngày 27/8/2019, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ảnh về CTCP Tập đoàn Asanzo. Theo đó, tại báo cáo này, Bộ Tài chính đã chỉ ra một số dấu hiệu vi phạm và kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Công ty CP Tập đoàn Asanzo chỉ nhập khẩu giá trị hàng hóa gần 172 triệu đồng kể từ khi đi vào hoạt động

Khởi tố vụ án buôn lậu đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh

Qua điều tra, xác minh, Tổng cục Hải quan đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án "buôn lậu" với Công ty Sa Huỳnh.

Công ty này khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035; toàn bộ lò nướng trong container không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" đối với Công ty này.

58 công ty có quan hệ mua bán với CTCP Tập đoàn Asanzo, 14 công ty đã bỏ trốn

Theo kết luận của Tổng cục Hải Quan, từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2019, Công ty CP Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 9 công ty mang tên "Asanzo", cụ thể:

(1) Công ty CP Công nghệ cao Asanzo, (2) Công ty CP truyền thông và giải trí Asanzo, (3) Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, (4) Công ty CP Đầu tư Công nghệ Điện Tử Asanzo, (5) Công ty CP Viễn thông Asanzo, (6) Công ty CP Đầu tư Asanzo, (7) Công ty CP Điện Tử A Sanzo Việt Nam, (8) Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phương Nguyên Asanzo, (9) Công ty TNHH Truyền thông Asanzo.

Qua kiểm tra, xác minh đã xác định được 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo. Qua tra cứu trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và kết quả xác minh tại UBND Phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng, thông tin cụ thể về tình hình hoạt động của các Công ty như sau:  

14 công ty bỏ trốn, 4 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh, 7 công ty ngừng hoạt động, 1 công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và 32 công ty đang hoạt động. 

Theo thực tế kiểm tra, xác minh tồn tại tình trạng: công ty treo biển nhưng không có hoạt động; địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật; một số Công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng trên Cổng thông tin chưa cập nhật thông tin; và có tình trạng qua xác minh chủ nhà khai không cho công ty thuê làm trụ sở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của họ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của CTCP Tập đoàn Asanzo gần 172 triệu đồng kể từ khi hoạt động

Từ 20/10/2016 đến 30/6/2019, Công ty làm thủ tục hải quan nhập khẩu 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu gần 172 triệu đồng; mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm bảng mạch điện tử lắp ráp ti vi, cáp tín hiệu, lo go bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu ti vi;…Trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc.

Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh một tờ khai hải quan xuất trả "bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo" cho đối tác tại Hồng Kông, Trung Quốc, số lượng 5 chiếc, trị giá 5,8 triệu đồng.