Xét xử Hà Văn Thắm chiều 31/8: Nguyễn Xuân Sơn khẳng định chưa bao giờ đại diện vốn PVN tại OceanBbank

16h20: HĐXX nghỉ

16h17: Đại diện của chị Hà Thị Minh Nguyệt trả lời HĐXX

Đại diện của chị Nguyệt cho biết chị Nguyệt giữ nguyên quan điểm không nhận tiền từ bị cáo Trà My.

16h15: Đại diện của tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí trả lời HĐXX

Đại diện của công ty cho biết có quan hệ tín dụng với Oceanbank nhưng không nhận chi lãi ngoài.

16h12: Bà Võ Thị Thanh Xuân - Vợ của Nguyễn Xuân Sơn trả lời HĐXX về phần tài sản kê biên

Bà Xuân xin HĐXX xin không kê biên ngôi nhà ở Ciputra và một ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Về số cổ phần, cổ phiếu thì đề nghị HĐXX xử lý theo quy định của pháp luật.

16h10: Đại diện của Hồ Thị Quỳnh Nga trả lời HĐXX

HĐXX: Liên quan đến việc phong tỏa tài sản của Hà Văn Thắm, chị có ý kiến gì?

Tài sản, theo quy định của pháp luật, thuộc một phần của chị Nga thì trả lại cho chị Nga.

16h08: HĐXX hỏi đại diện Cty CP Khách sạn Đại Dương

HĐXX: Có mở tài khoản từ 2008 đến 2014 ở Oceanbank hay không?

Tôi nghĩ là có.

HĐXX: Có nhận khoản chi nào hay không?

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại.

16h05: HĐXX hỏi đại diện của Cty CP Chứng khoán Đại Dương

HĐXX: Từ 2008 đến 2014 Cty CP Chứng khoán đại dương có mở tài khoản ở Oceanbank hay không?

Có mở tài khoản tiền gửi tại Oceanbank.

HĐXX: Có nhận khoản chi nào của Oceanbank hay không?

Không

HĐXX: Bị cáo Thắm, Thu và một số bị cáo khác có mở tài khoản trong Cty CP CK Đại Dương hay không?

Thắm có mở tài khoản tại Cty CP CK Đại Dương. Các bị cáo khác thì phải kiểm tra lại.

16h00: HĐXX hỏi đại diện BSC

HĐXX: Bà có quan hệ với Hà Văn Thắm như thế nào?

Bị cáo Thắm là sếp của tôi

HĐXX: Bà có yêu cầu gì trong vụ án này?

Nếu như các khoản chi của BSC chưa đúng thì trả lại cho BSC.

15h48: HĐXX thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh

Bị cáo Phạm Công Danh trả lời HĐXX. (Ảnh: Nhật Anh)

HĐXX: VKS truy tố bị cáo có đúng không?

Bản thân bị cáo nhận thấy là không đúng

HĐXX: Ai là người thụ hưởng số tiền 500 tỷ đồng?

Nhóm bà Sáu Phấn

15h35: HĐXX tiếp tục thẩm vấn Hà Văn Thắm

HĐXX: Trong tổng số tiền 1.576 tỷ đồng, bị cáo sử dụng cá nhân 276 tỷ đổng và giảm trừ 170 tỷ đồng. Về khoản tiền này bị cáo có trình bày gì thêm không?

Bị cáo cho biết sau khi cơ quan điều tra vào làm việc Thắm đã khắc phục thêm tiền đền bù thiệt hại. Lần xử đầu tiên phía VKSND Tối cao chưa giảm trừ cho bị cáo. Về sau, HĐXX trả lại hồ sơ và phía CQĐT cũng đã giảm trừ số tiền này cho bị cáo

---

15h00: Tòa tạm nghỉ

14h45: HĐXX thẩm vấn Hà Văn Thắm

Thắm cho biết bắt buộc phải chi chăm sóc khách hàng nếu không ngân hàng sẽ mất thanh khoản.

HĐXX: Số tiền chi cho PVN đều đưa cho bị cáo Sơn?

Vâng ạ.

HĐXX: Căn cứ nào để bị cáo chi tiền?

Anh Sơn có nói các khách hàng có nhu cầu. Với khối khách hàng PVN và các khách hàng khác tiền gửi không quá 1% nên bị cáo chi tiền. Bị cáo thấy việc này rất hiệu quả nên tiếp tục chi lãi ngoài trong những lần sau.

14h30: HĐXX Thẩm Vấn Nguyễn Xuân Sơn

HĐXX: Tổng số tiền từ năm 2009 đến năm 2014 bị cáo đã nhận từ các cá nhân của Oceanbank bao nhiêu tiền?

Giai đoạn làm TGĐ, bị cáo không nhớ chính xác nhưng theo kết luận điều tra, bị cáo nhận 69 tỷ đồng. Bị cáo thấy các cá nhân chuyển tiền cho mình, bị cáo sử dụng số tiền đó để chăm sóc khách hàng, bị cáo thừa nhận vì tài liệu chứng minh của CQĐT thể hiện rõ việc này. Số tiền này bị cáo đã chi hết cho các mối quan hệ.

HĐXX: Bị cáo chỉ cần nhớ có nhận tiền hay không? Nhận bao nhiêu tiền, hãy thoát khỏi những con số ở trong bản cáo trạng?

Bị cáo có nhận tiền nhưng không nghĩ lại nhiều như thế.

HĐXX: Bị cáo đã chi cho ai, cơ quan, tổ chức cá nhân nào?

Bị cáo chi cho anh Ninh Văn Quỳnh khoảng 30 – 40 tỷ đồng.

Thắm chuyển sang thì bị cáo chuyển sang cho Ninh Văn Quỳnh sử dụng, cứ 2-3 tháng gửi một lần, nó không thành quy luật.

Về khoản tiền chi cho lãnh đạo Tập đoàn đều chi qua đầu mối là ông Ninh Văn Quỳnh.

Về số tiền bị cáo nhờ Nguyễn Thị Minh Phương gửi tiết kiệm, bị cáo cho biết bị cáo có nhiều khoản đầu tư khác. Trong đó, bị cáo đầu tư khá nhiều tiền vào chứng khoán. Khi sang NH Hồng Việt bị cáo có nhiều tiền, khi giải tán thì Phương quản lý nhưng sau cũng sử dụng hết, lúc đó có khoảng 100 tỷ đồng.

Trong dự án số 1 Láng Hạ, bị cáo lãi khoảng 20 tỷ đồng. Với khoản đầu tư chứng khoán đứng tên Nguyễn Xuân Thắng, Thắng quản lý một số tài sản đầu tư, thậm chí đầu tư vào sàn vàng.

Trình bày về các mốc thời gian luân chuyển từ PVN sang Oceanbank rồi trở về PVN, Nguyễn Xuân Sơn cho biết theo thủ tục Tập đoàn PVN phải có quyết định giao cho bị cáo giữ bao nhiêu phần vốn của PVN tại Oceanbank. Thứ hai, thủ tục tại Oceanbank, người nào đại diện phần vốn thì phải có tên tuổi, CMND… Do đó, Sơn cho rằng, chưa bao giờ là người đại diện phần vốn của PVN tại Oceanbank.

14h25: Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến – nguyên giám đốc chi nhánh Vũng Tàu và Sài Gòn trình bày

Chiến trình bày, đã nhận 19,7 tỷ tiền chăm sóc khách hàng ở thời điểm làm ở Sài Gòn. Bị cáo cùng tham gia cùng nhân viên chi nhánh chăm sóc khách hàng, đến nay đã thu hồi hơn 861 triệu đồng.

14h20: Bị cáo Nguyễn Thị Loan – nguyên giám đốc phòng giao dịch Trung Yên trình bày

Bị cáo cho rằng, kết luận truy tố bị cáo không đúng. Bị cáo không tiếp nhận chủ trương từ Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu. Khi bị cáo về làm việc tại phòng giao dịch Trung Yên, sự việc đã xảy ra và lúc bị cáo về thì chỉ tiếp tục thực hiện chủ trương đã có từ trước.

14h15: HĐXX tiếp tục thẩm vấn 34 bị cáo thuộc giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch

Bị cáo Trần Anh Thiết – cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Nội cho biết bị cáo từng lưu chuyển làm lãnh đạo của Phòng giao dịch Hà Đông, phòng giao dịch Thụy Khuê.

Bị cáo cho hay, tổng 3 chi nhánh thời điểm bị cáo làm việc đã nhận chi lãi ngoài hơn 4,7 tỷ đồng. Theo bị cáo, phòng giao dịch, chi nhánh không thực hiện chi lãi ngoài mà các nhân viên trực tiếp nhận tiền từ hội sở để chi.

Hiện số tiền này được khách hàng trả lại 1,7 tỷ đồng. Bị cáo Thiết bán nhà cửa để khắc phục số tiền còn lại.

Bị cáo xin HĐXX suy xét về hành vi vì cho rằng, gia đình mình chưa ai từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quan điểm bị cáo cho rằng, mình không đến mức bị truy cứu trách nhiệm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX vụ án Hà Văn Thắm. (Ảnh tư liệu)

Tóm tắt phiên xử sáng 31/8

Xét xử Hà Văn Thắm sáng 31/8: Hầu hết lãnh đạo chi nhánh OceanBank thừa nhận cáo trạng xác định đúng số tiền chi lãi ngoài

Sáng nay, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi về hành vi chi lãi ngoài cho khách hàng. Các bị cáo tham gia phần xét hỏi gồm Lê Thị Thu Thủy - nguyên Phó TGĐ Oceanbank; bị cáo Nguyễn Thị Nga - nguyên kế toán trưởng Oceanbank và hiện là Giám đốc khối tài chính và kế hoạch Oceanbank; bị cáo Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc khối nguồn vốn Oceanbank; Bị cáo Thu Ba - Giám đốc khối bán lẻ; bị cáo Nguyễn Trà My - Phó GĐ Chi nhánh Thăng Long; Hà Văn Thắm; bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên - nguyên Giám đốc OceanBank PGD Đông Đô và các giám đốc chi nhánh khác.

Hầu hết Giám đốc, Phó giám đốc của các chi nhánh đều thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng tội danh truy tố, và cáo trạng xác định về số tiền nhận để chi lãi ngoài là đúng.

Trong đó, bị cáo Thắm khai nhận trong hệ thống ngân hàng đều đồng ý việc chi lãi ngoài, trừ nhóm kế toán.