Vụ Hà Văn Thắm: PVEP chối nhận 11 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ OceanBank
Trước đó theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Minh Phương - Nguyên Phó TGĐ OceanBank quản lý được phân công và chịu trách nhiệm chi trả số tiền hơn 263 tỷ đồng cho khách hàng. Trong đó, PVEP là 76,5 tỷ đồng; Công ty ĐH TD KT Dầu khí TN - PVEP POC hơn 6 tỷ đồng; ..
 | Lộ diện loạt doanh nghiệp dầu khí nhận hơn 1.022 tỷ đồng lãi ngoài từ OceanBank |
Tuy nhiên trước HĐXX, các đại diện đơn vị trị đều phủ nhận việc nhận khoản chi ngoài lãi suất từ phía OceanBank.
Đại diện Viện dầu khí Việt Nam cho biết không nhận được khoản chi lãi suất nào, các nhân viên cũng không có.
Đại học Dầu khí Việt Nam cũng cho biết nhà trường không nhận khoản chăm sóc hay lãi ngoài nào của OceanBank. Tuy nhiên, có một trường hợp cá nhân nhận chi lãi ngoài là bà Hoàng Phương Lan với số tiền là 49 triệu và bà Lan đã hoàn trả lại số tiền này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra với tư cách cá nhân.
Ông Nguyễn Tuấn Hùng – nguyên Trưởng ban tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí cho biết (PVEP) đơn vị có gửi tiền nhưng không nhận lãi ngoài.
 |
| Ông Nguyến Tuấn Hùng - nguyên Trưởng ban tài chính của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí cho biết (PVEP). |
Theo đó, HĐXX đề nghị đối chất với bà Nguyễn Trà My - nguyên Phó GĐ chi nhánh OceanBank Thăng Long. Bà My cho biết đã nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Minh Phương chuyển cho ông Hùng 4 lần, khoảng 11 tỷ đồng bằng tiền mặt. Bà My cầm tiền trực tiếp sang văn phòng làm việc của ông Hùng tại Grand Plaza, toà văn phòng, tầng 22 (số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Trong các lần chuyển tiền bà My cho biết có lần đi cùng với lái xe của chi nhánh nhưng lái xe không lên cùng, khi giao tiền chỉ có bà với ông Hùng, bà My nói trước tòa.
Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Tuấn Hùng lại phủ nhận: "không biết và chưa bao giờ làm việc với chị Trà My". Ông Hùng khẳng định Tổng công ty PVEP không nhận bất kỳ một khoản chi lãi ngoài nào từ OceanBank. Ông cho biết không làm việc trực tiếp với ngân hàng và không có quyền quyết định về việc nhận lãi suất tiền gửi.
Giải thích việc bà My biết văn phòng làm việc của mình, ông Hùng cho biết ông vẫn thường tiếp khách và làm việc với các đối tác tại văn phòng làm việc. Do đó việc bà My biết địa điểm văn phòng của mình là bình thường.
Cũng tại tòa sáng nay, đại diện Công ty Dầu khí miền Trung cho biết, chỉ có bà Trần Thị Tâm có nhận được khoản tiền là 17,2 triệu đồng từ OceanBank với tư cách cá nhân, và số tiền này đã trả lại cho cơ quan điều tra.
 | Xét xử Hà Văn Thắm sáng 1/9: 12 nhân viên OceanBank CN Hải Phòng bị Giám đốc ép nhận chi lãi ngoài Sáng nay (1/9), tại phiên xét xử hầu hết đại diện các đơn vị được cho là nhận chi lãi ngoài từ OceanBank đều cho ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
