Ngày 25/12/2017, Thanh tra TP. Hà Nội có công văn gửi đến các đơn vị sử dụng lao động và dự kiến sẽ phối hợp với liên ngành Thành phố tiến hành thanh tra vào tháng 1/2018.
Đối tượng thanh tra bao gồm: NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP XNK Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.