Phan Sào Nam
Mánh 'rửa tiền' của chủ mưu vụ tổ chức đánh bạc chục nghìn tỷ
Sáng nay, các bị cáo nghe VKS công bố nội dung buộc tội, ông Phan Văn Vĩnh cầm theo bản cáo trạng chăm chú đọc.
Các bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ đọc cáo trạng bằng 'công nghệ cao'
Như một sự tình cờ, các bị cáo trong vụ đánh bạc công nghệ cao đã được tiếp cận cáo trạng của mình theo một cách rất… hiện đại.
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng thu hơn 1.000 tỷ đồng
Để mua Rik đánh bạc, đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 3 cách, trong đó: Đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và nếu thắng có thể đổi Rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game. Hình thức đánh bạc này, các nhà mạng đã thu về hơn 1.000 tỷ đồng.
Những hình ảnh đầu tiên vụ xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
Ngày 12/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
7h30 sáng nay 12-11 xét xử cựu tướng công an bảo kê đánh bạc và 91 bị cáo
Sức khỏe của cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh ổn định, bị cáo này đã xuất viện về trại tạm giam và sẽ đến hầu tòa. Gần 500 người được huy động bảo vệ phiên tòa.
Manh mối phá đường dây cờ bạc nghìn tỷ liên quan ông Phan Văn Vĩnh
Từ hành vi phạm tội của "hacker" 21 tuổi, Công an tỉnh Phú Thọ đã phá đường dây đánh bạc quy mô nghìn tỷ liên quan đến các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.
Nước mắt Phan Sào Nam trước ngày xét xử
Được gặp luật sư trước ngày bị đưa ra xét xử, Phan Sào Nam không cầm được nước mắt khi nhắc đến gia đình.
Xét xử 2 cựu tướng Công an và vụ đánh bạc nghìn tỷ: 92 bị cáo, 87 người bị triệu tập
TAND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 tướng Công an ra xét xử sơ thẩm. Vụ án có tới 92 bị cáo. Tòa án sẽ triệu tập 87 người có liên quan.
Căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ở Sài Gòn bị kê biên ra sao?
Căn nhà mặt tiền có diện tích gần 900m2 ở 45 đường Lê Quí Đôn, quận 3 mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua từ nguồn tiền hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng, theo giới bất động sản hiện có giá không dưới 400 tỷ đồng.
Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín
Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng
Viettel, Mobifone, Vinaphone bị yêu cầu tịch thu 372 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Lãnh đạo các cổng trung gian thanh toán bị khởi tố, bắt tạm giam và được xác định buộc phải biết các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.
Chủ tịch VNDIRECT giải trình về mối quan hệ với HomeDirect
VNDIRECT là cổ đông góp vốn vào HomeDirect với tỷ lệ sở hữu là 15% vốn điều lệ, tương ứng giá trị vốn góp là 7,5 tỷ đồng. Do đó, rủi ro tối đa của VND chỉ là 7,5 tỷ đồng đã góp.
Chảy máu ngoại tệ qua 'hợp đồng kinh tế': Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước ở đâu?
Trong vụ “cờ bạc nghìn tỉ” liên quan tới Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vừa bị khởi tố, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài dễ dàng theo con đường “hợp đồng kinh tế (HĐKT)”.
Mối quan hệ khăng khít giữa giữa VNDIRECT, HomeDirect và IPA
HomeDirect - công ty dính líu đến đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương hợp tác với Phan Sào Nam vừa bị khởi tố mới đây, có mối liên hệ mật thiết với Chứng khoán VNDIRECT và IPA không chỉ về phần vốn góp mà còn về giao dịch kinh doanh và các nhân sự cấp cao.
Thu hồi tài sản của Phan Sào Nam như thế nào?
Do Việt Nam có ký hiệp định tương trợ tư pháp nên số tiền Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng ở Singapore hoàn toàn có thể thu hồi.
Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu, các ngân hàng đang tìm mọi cách thay đổi để phát triển quy mô cho vay của mình. Nhiều nhà băng chọn tập trung đẩy mạnh bán buôn trong khi một số lại muốn phát triển những mảng không phải thế mạnh của mình.
Liên kết nổi bật