Đi cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, các hành vi gian lận, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm trở thành vấn đề nhức nhối trong môi trường mua bán online.

Theo công ty quản lý rủi ro toàn cầu Kroll, các gian lận liên quan đến đồng Bitcoin và các loại tiền ảo khác đang gia tăng ở Trung Quốc khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phát triển và áp dụng các công nghệ mới và phương thức thanh toán trực tuyến.