Đại án Ngân hàng Oceanbank: Hàng loạt bị can bị đổi tội danh
 |
| Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 3/2017 |
VKS Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố các bị can trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Tòa án Hà Nội nghiên cứu trước khi đưa vụ án ra xét xử. VKS Nhân dân Hà Nội thừa ủy quyền thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
So với cáo trạng truy tố lần 1, cáo trạng truy tố lần này thay đổi tội danh đối với hàng loạt bị can.
Trước đây, nếu Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank – Cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thì lần này, sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, tội danh của hai bị can được thay đổi sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Khung hình phạt của tội danh lần này cũng cao hơn. Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khung hình phạt cao nhất 15 năm thì tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt cao nhất là Chung thân.
Đặc biệt, cơ quan tố tụng làm rõ, số tiền 246 tỷ đồng bị Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt có hơn 49 tỷ đồng là do hành vi tham ô. Cơ sở để cơ quan tố tụng xác định là do PVN góp 20% (tương đương 800 tỷ) vốn vào Oceanbank. 800 tỷ của PVN là tiền Nhà nước.
Chính vì vậy, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản. Với tội danh này, hai bị can đối mặt mức án Tử hình.
Ngoài ra, hai bị can Thắm và Sơn, VKS Nhân dân Tối cao cũng thay đổi tội danh của Nguyễn Minh Thu – Cựu TGĐ Oceanbank, bị can Nguyễn Văn Hoàn – cựu PTGĐ Oceanbank, Phạm Hoàng Giang – cựu TGĐ Công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm) sang tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trước đó các bị can bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
43 bị can là giám đốc, lãnh đạo, cán bộ của Oceanbank tại hội sở, phòng giao dịch… vẫn giữ nguyên truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, cáo trạng lần 2 truy tố thêm các bị can Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch Công ty BSC, Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Hứa Thị Phấn – đại diện nhóm cổ đông của Ngân hàng TMCP Đại Tín, Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung (công ty con của Phạm Công Danh).
Trong 4 bị can bị truy tố thêm, đáng chú ý Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn là hai người liên quan đến những đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng khác. Trong đó Phạm Công Danh đã bị đưa ra xét xử giai đoạn 1 của vụ đại án kinh tế xảy ra tại VNCB và nhận mức án 30 năm tù giam.
Đối với đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, các bị can bị truy tố 4 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hà Văn Thắm được xác định là chủ mưu trong vụ án này bị truy tố 4 tội danh. Bị can Nguyễn Xuân Sơn bị truy tố 3 tội danh: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Nguyễn Minh Thu bị truy tố hai tội danh gồm: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Nguyễn Văn Hoàn bị truy tố hai tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại bị truy tố 1 tội danh.
Tổng cộng vụ án có 52 bị can, nhưng bà Nguyễn Minh Phương – cựu PTGĐ Oceanbank được Tòa án Hà Nội tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can do bệnh tật.
 | OceanBank: 6 tháng, cho vay bán lẻ đạt 85% kế hoạch năm 6 tháng đầu năm 2017, OceanBank tiếp tục kinh doanh có lãi. Trong đó, hoạt động cho vay bán lẻ đạt kết quả cao nhất, đạt ... |
 | Mở lại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm vào đầu tháng 9/2017 Dự kiến đầu tháng 9/2017, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm SN 1972, ... |
 | Đại án Hà Văn Thắm: Tách vụ PVN góp 800 tỷ đồng vào Oceanbank ra xử lý riêng Do thời hạn điều tra bổ sung đã hết nên Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định tách nhóm hành vi góp 800 ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
