Tài chính

Mở lại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm vào đầu tháng 9/2017

Dự kiến đầu tháng 9/2017, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank, cùng các đồng phạm.

mo lai phien toa xet xu ha van tham vao dau thang 92017

Đáng chú ý, sau khi CQĐT tiến hành điều tra bổ sung, VKSND TC đã ra cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ án này về các tội: “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.

Trong số 51 bị can, VKSND TC đã truy tố bổ sung thêm 4 bị can: Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam; Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín; Trần Văn Bình, Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung và Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm.

Cụ thể, Hoàng Thị Hồng Tứ bị truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN. 3 bị can còn lại bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Với bản cáo trạng mới, cơ quan tố tụng đã chuyển tội danh của các bị can liên quan đến hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời cơ quan tố tụng cũng truy tố bổ sung Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn về tội “Tham ô tài sản” với khoản tiền các bị can tham ô là hơn 49 tỷ đồng.

Theo đó, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Các hành vi vi phạm pháp luật của Thắm và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Thắm là chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, hàng chục bị can còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC bị cũng phải chịu trách nhiệm hình sự từ việc làm sai trái của Hà Văn Thắm.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN – là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại ngân hàng. VKSND TC xác định bị can Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền hơn 246 tỷ đồng.