Vụ án có liên quan đến dự án đấu thầu mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật kết nối Internet quốc tế do VNCERT thực hiện năm 2017. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty AIC, cũng là một trong 9 bị can bị khởi tố.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường là băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc và Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư bị khởi tố với hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (Vụ án Ethanol Phú Thọ), ngày 14-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng.

Các bị can bị bắt tạm giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355, Bộ luật Hình sự.

Lệnh bắt tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Hoài Giang, sinh năm 1968, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Phạm Xuân Quang, sinh năm 1980, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Như vậy sau 10 ngày truy nã, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt tạm giam 3 bị can bị trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) - Chi nhánh Hải Phòng.

Trước khi trở thành lãnh đạo của DongA Bank, ông Trần Phương Bình từng là một nhà giáo, còn bà Nguyễn Thị Ngọc Vân từng là thư ký Tổng Giám đốc tại PNJ cho vợ ông Bình - bà Cao Thị Ngọc Dung.