'Vẽ' dự án tiền số Kayple, nhóm đối tượng chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng

Ngày 21/12, Công an tỉnh Đăk Lăk đã tạm giữ Trần Quang Út (ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), Mai Tấn Minh (30 tuổi, ngụ xã Ea Mdroh) và 10 người khác để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo báo Công an Nhân dân. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 4/2024, Tấn và Út mưu tính kiếm tiền bằng những chiêu trò lừa đảo, nên thuê người tạo lập phầm mềm công nghệ dự án Kayple để kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay.

Đầu tháng 9/2025, mặc dù là dự án ảo, Tấn và Út vẫn tổ chức hoạt động, quảng bá rằng Kayple là một hệ sinh thái blockchain tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn; có khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain). Cùng với một nền kinh tế bền vững trong game, giá trị đồng tiền điện tử Kay sẽ luôn được nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo mức tiền mà người tham gia đã đầu tư.

Nhóm này quảng cáo dự án Kayple là một phần mềm được tạo lập ở nước ngoài và đã thu hút khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, dự án hiện chỉ có 7 triệu Kay nên đang trong tình trạng khan hiếm, khiến giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên. Đơn cử, tại thời điểm tháng 9/2024, tỷ giá 1 Kay lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt. Do đó những người sớm tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Ngoài ra, Tấn và Út còn thuê một số đối tượng đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (Leader) thực hiện nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple. 

Các đối tượng làm Leader đưa ra nhiều thông tin gian dối như: người tham gia dự án Kayple được hưởng lợi cao, được dự các cuộc hội thảo, họp trực tuyến, kết nối nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận mỗi tháng của những người tham gia đầu tư vào dự án.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền mà những người tham gia đầu tư vào dự án này đều bị chiếm đoạt bằng cách chuyển nhanh vào ví tiền điện tử do Tấn quản lý và chia cho Út cùng các đồng phạm sử dụng tiêu xài cá nhân.

Nguồn lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT hiển thị trên ví điện tử trong dự án Kayple của những người tham gia dự án đều là những con số… ảo, do các đối tượng lừa đảo xây dựng lập trình phần mềm để tạo niềm tin và tiếp tục thu hút người tham gia đầu tư vào dự án.

Khi toàn bộ số tiền USDT của những người tham gia đầu tư dự án Kayple đã bị Tấn và Út chiếm đoạt hết, đến cuối tháng 8/2025, hai đối tượng này thống nhất cho sập hệ thống, đồng thời thông báo dự án ở nước ngoài đang bảo trì, không thể đăng nhập, sau đó hạ dần giá trị đồng Kay nhằm khiến bên bị hại nghĩ việc đầu tư của mình đã thua lỗ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple do Tấn và Út cùng đồng bọn “vẽ” ra đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương với 1.275 tỷ đồng tiền Việt. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.