Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trái phép hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn theo quy định.

Cơ quan công an cho biết quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hoà, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thuỷ, đã thành lập hơn 60 công ty “ma” nhằm mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hoá đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng trên địa bàn và các tỉnh, thành phố liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hoá đơn với các nhóm bị can trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.